| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 威士顿 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司2023年度财务决算>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 威士顿 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举茆宇忠为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举殷军普为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举沈建芳为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举吴忆忠为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举杨迅为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈健为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举周雯游为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-08 |
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| 公司名称 | 威士顿 |
| 公告日期 | 2023-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 威士顿 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本、变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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