| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订部分公司治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
3.05 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.07 关于修订《发展战略规划管理规定》的议案
3.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.10 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
3.11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.12 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.13 关于修订《股权投资管理实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-03 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2024-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举杨进松先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举鲍朝阳先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举姜荣奇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举陈义先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举梁逢梅女士为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举王秀先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案
2.01 选举周虹女士为公司第二届监事会非职工代表监事
2.02 选举王得丞先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.00 关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度融资计划>的议案》
3.00 《关于公司及全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请2024年度财务和内控审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》
10.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于<2023年度董事会工作报告的议案》
12.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整<2023年度融资计划>的议案》
2.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于调整<2023年度融资计划>的议案》
3.00 《关于2023年度公司向中船财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
4.00 《关于调整公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举王洪波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举颜洪波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举余红峪女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举卢孝州先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举徐信荣先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举甘仲平先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举董中浪先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举戴扬先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举程哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举李学山先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03 选举童东风先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度融资计划>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
13.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 昆船智能 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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