| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 康力源 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 康力源 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
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| 公司名称 | 康力源 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举衡墩建先生为公司第二届董事会非独立董事
8.02 选举衡思名先生为公司第二届董事会非独立董事
8.03 选举姚培源先生为公司第二届董事会非独立董事
8.04 选举许瑞景先生为公司第二届董事会非独立董事
8.05 选举彭保章先生为公司第二届董事会非独立董事
8.06 选举王忠先生为公司第二届董事会非独立董事
9.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
9.01 选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事
9.02 选举侯晓红女士为公司第二届董事会独立董事
9.03 选举张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事
10.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举郭景报先生为公司第二届监事会非职工代表监事
10.02 选举衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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