| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案
8.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于公司2024年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案
11.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向激励对象授予限制性股票的议案
2.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-06 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2023-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
4.00 关于回购公司股份方案的议案
4.01 回购股份的目的
4.02 回购股份符合相关条件
4.03 回购股份的方式、价格区间
4.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本比例及用于回购的资金总额
4.05 回购股份的资金来源
4.06 回购股份的实施期限
4.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举王玉田先生为第二届董事会非独立董事
4.02 选举石章琴女士为第二届董事会非独立董事
4.03 选举姚作文先生为第二届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举沈建中先生为第二届董事会独立董事
5.02 选举张建伟先生为第二届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举朱大伟先生为第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举阳菊梅女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围、公司地址及修改<公司章程>的议案》
10.00 《公司为控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司2023年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-18 |
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| 公司名称 | 鸿日达 |
| 公告日期 | 2022-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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