| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 格力博 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
7.00 《修改〈独立董事津贴制度〉的议案》
8.00 《关于2023年度公司董事薪酬发放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年度公司监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易确认与2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
13.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
14.00 《关于回购股份方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
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| 公司名称 | 格力博 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
2.03 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
2.04 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
2.05 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2.06 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
2.07 《关于修订〈格力博(江苏)股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
2.08 《关于制定〈格力博(江苏)股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
3.00 《关于拟为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 格力博 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的议案》
2.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 格力博 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事薪酬发放情况及2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司监事薪酬发放情况及2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
11.00 《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
12.00 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-06 |
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| 公司名称 | 格力博 |
| 公告日期 | 2023-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
4.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
4.01 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
4.05 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
4.07 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
4.09 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<格力博(江苏)股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于调整股票期权激励计划行权时间及有效期的议案》
7.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举陈寅为第二届董事会非独立董事
7.02 选举LAWRENCELEE为第二届董事会非独立董事
7.03 选举庄建清为第二届董事会非独立董事
7.04 选举宋琼丽为第二届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
8.01 选举任海峙为第二届董事会独立董事
8.02 选举肖波为第二届董事会独立董事
8.03 选举莫申江为第二届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
9.01 选举高乃新为第二届监事会非职工代表监事
9.02 选举吴林冲为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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