股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2024-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-03-11 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2024-03-11 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整第六届董事会专门委员会委员的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2023-10-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的议案》
2.01 选举项献忠为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举项建设为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举陈荣华为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选人的议案》
3.01 选举金国达为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举邓效忠为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举杨威为公司第六届监事会非职工代表监事
4.02 选举吴克键为公司第六届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-23 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2023-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2023-03-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额并使用超募资金和自有资金投资新项目的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
公司名称 | 通力科技 |
公告日期 | 2023-01-16 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
审议内容 | |
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