| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 普瑞眼科 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
6.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案(需逐项表决)
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.05 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
10.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
11.00 关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案
11.01 补选邹欢先生为公司第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 普瑞眼科 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
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| 公司名称 | 普瑞眼科 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金新建深圳普瑞眼科医院(南山区)项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-21 |
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| 公司名称 | 普瑞眼科 |
| 公告日期 | 2022-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订及制定公司治理相关制度的议案
1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
1.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.05 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
1.06 关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.08 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
4.00 关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案
5.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
5.01 选举徐旭阳先生为第三届董事会非独立董事
5.02 选举孙强先生为第三届董事会非独立董事
5.03 选举曹长梁先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举熊小聪先生为第三届董事会非独立董事
6.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
6.01 选举陈凌云女士为第三届董事会独立董事
6.02 选举汤华东先生为第三届董事会独立董事
6.03 选举CHEN PENGHUI(陈鹏辉)先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举胡全芳女士为第三届监事会非职工监事
7.02 选举南迪女士为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 普瑞眼科 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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