股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2024-08-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2024-04-25 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2024-02-08 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2024-02-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2023-08-25 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2023-05-31 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于独立董事薪酬的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举张子燕为第二届董事会非独立董事
2.02 选举张斌为第二届董事会非独立董事
2.03 选举马晓天为第二届董事会非独立董事
2.04 选举张健为第二届董事会非独立董事
2.05 选举王晓斌为第二届董事会非独立董事
2.06 选举王一明为第二届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举贾金平为第二届董事会独立董事
3.02 选举周中胜为第二届董事会独立董事
3.03 选举朱萍为第二届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.01 选举郭军为第二届监事会非职工代表监事
4.02 选举赵世勇为第二届监事会非职工代表监事 |
审议内容 | 董事换届议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2023-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2022-12-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
审议内容 | |
|
股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2022-10-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于重新制订<对外担保决策制度>的议案》
2.00 《关于发起人股东名称变更暨修改〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金实施项目的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
公司名称 | 瑞泰新材 |
公告日期 | 2022-08-27 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更注册资本、公司类型、增加董事会席位暨修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
4.00 《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举张斌为第一届董事会非独立董事
4.02 选举张健为第一届董事会非独立董事 |
审议内容 | |
|