| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》
3.00 《关于<2023年度董事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举非独立董事李秀梅
1.02 选举非独立董事马承志
1.03 选举非独立董事李玺田
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举独立董事沈永嘉
2.02 选举独立董事姜欣
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举非职工代表监事刘德胜
3.02 选举非职工代表监事王赫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司董事2023年度薪酬或津贴的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 联合化学 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型并授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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