股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
公司名称 | 朗威股份 |
公告日期 | 2024-04-23 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
9.00 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
公司名称 | 朗威股份 |
公告日期 | 2023-12-08 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于变更公司住所名称、经营范围的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
公司名称 | 朗威股份 |
公告日期 | 2023-08-24 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
公司名称 | 朗威股份 |
公告日期 | 2023-07-20 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》 |
审议内容 | |
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