| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年中期分红安排的议案
7.00 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分规章制度的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.07 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举庄辉阳先生为第二届董事会非独立董事
4.02 选举王燕女士为第二届董事会非独立董事
4.03 选举王志军先生为第二届董事会非独立董事
4.04 选举郭水源先生为第二届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举钟建兵先生为第二届董事会独立董事
5.02 选举李辉先生为第二届董事会独立董事
5.03 选举戴建宏先生为第二届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举王彬阳先生为第二届监事会非职工代表监事
6.02 选举郭献均先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加自有资金现金管理额度的议案
2.00 关于公司注册地址变更并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告》全文及摘要的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
10.00 关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 唯科科技 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司类型、增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案
2.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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