| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算方案》
6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
8.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名任年峰为公司第三届董事会非独立董事
1.02 提名张立毅为公司第三届董事会非独立董事
1.03 提名胡美琴为公司第三届董事会非独立董事
1.04 提名陈义学为公司第三届董事会非独立董事
1.05 提名张华英为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 提名王波涛为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名孙忠强为公司第三届董事会独立董事
2.03 提名王小斌为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 提名唐伟为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 提名王景刚为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
9.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 鸥玛软件 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程(草案)>的议案》
2.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度>的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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