| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 唯万密封 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 唯万密封 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次交易方案的议案
2.01 本次交易的方式
2.02 交易对方
2.03 交易标的
2.04 定价依据及交易价格
2.05 对价支付方式及安排
2.06 过渡期损益归属
2.07 交割安排及业绩承诺
2.08 债权债务处理及人员安置
2.09 资金来源
2.10 本次交易决议的有效期
3.00 关于《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
6.00 关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的议案
8.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
12.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产的议案
13.00 关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及交易定价公允性的议案
15.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17.00 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案
18.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
20.00 关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的议案
21.00 关于就本次重大资产购买签署《业绩补偿协议的补充协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 唯万密封 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 唯万密封 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案
10.01 选举董静先生为第二届董事会非独立董事
10.02 选举薛玉强先生为第二届董事会非独立董事
10.03 选举刘兆平先生为第二届董事会非独立董事
10.04 选举沈明宏先生为第二届董事会非独立董事
11.00 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案
11.01 选举韦烨先生为第二届董事会独立董事
11.02 选举吕永根先生为第二届董事会独立董事
11.03 选举张瑞申先生为第二届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
12.01 选举章荣龙先生为第二届监事会非职工代表监事
12.02 选举仲建雨先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 唯万密封 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、住所、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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