| 股东大会通知 公告日期:2024-08-02 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2024-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
1.01 选举叶跃庭先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举叶金攀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举潘红星先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈凯先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举程玲莎女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吴世锋先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举叶涌泉先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种调整的议案》
2.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
3.04 《独立董事工作制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
10.00 《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
10.01 《董事会议事规则》
10.02 《股东大会议事规则》
10.03 《独立董事工作制度》
10.04 《对外担保管理制度》
10.05 《募集资金管理办法》
10.06 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
11.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》
2.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-01 |
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| 公司名称 | 雅艺科技 |
| 公告日期 | 2022-01-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>(草案)及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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