| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 《独立董事工作制度》
8.02 《对外担保管理制度》
8.03 《关联交易管理制度》
8.04 《会计师事务所选聘制度》
8.05 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-21 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2024-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-08 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《本次回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的种类》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《回购期限、起止日期》
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.07 《本次回购的价格》
1.08 《本次回购的资金来源》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》
2.00 《关于拟签订项目投资协议及补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
9.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决
9.01 《独立董事工作制度》
9.02 《募集资金管理制度》
9.03 《对外投资管理制度》
9.04 《关联交易管理制度》
9.05 《对外担保管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》
2.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举华国平先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举华一敏先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举李论先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举肖锋先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举马卫国先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举王兆千先生为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举柳丹先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举刘力先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举徐作骏先生为第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 华兰股份 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更股份总数、注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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