| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2.12 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.14 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于选举孙尚泽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
9.02 《关于选举李钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
9.03 《关于选举陈平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
9.04 《关于选举许天恒先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举王立章先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
10.02 《关于选举朱狄敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
10.03 《关于选举周卿先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.01 《关于选举陈肖君女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人》
11.02 《关于选举孙晓阳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023年－2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设新型过滤材料产业园项目基地的议案》
2.00 《关于制定及修订公司相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.12 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告全文>及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《关于修订公司2016年股权激励计划的议案》
9.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》
10.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 严牌股份 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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