| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2024年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-17 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2023-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈宜顶先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举苗景赟先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举李杨女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举黄旭女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举许娟红女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举刘峰先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张勇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举屈文婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举于洋洋女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于公司<2023年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于免去外部董事王学刚先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.00 《关于公司<2022年度监事薪酬方案>的议案》
8.00 《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签订<入区协议>暨对外投资的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 百普赛斯 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》 |
| 审议内容 | |
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