| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7.00 关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案
8.00 关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于2024年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于2023年度利润分配预案的议案
11.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12.00 关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
13.00 关于修订公司章程的议案
14.00 关于修订公司治理相关制度的议案
14.01 股东大会议事规则
14.02 董事会议事规则
14.03 累积投票制实施细则
14.04 独立董事工作制度
14.05 对外担保管理制度
14.06 关联交易决策制度
14.07 重大经营与投资决策管理制度
14.08 募集资金管理制度
15.00 关于修订监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定和调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股数量的确定方式
2.11 赎回
2.12 回售
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
6.00 《关于<山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
7.00 关于确认2022年度和预计2023年度日常关联交易的议案
8.00 关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于2023年度监事薪酬方案的议案
10.00 关于2022年度利润分配预案的议案
11.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
12.00 关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于<2022年度财务预算报告>的议案
6.00 关于2022年度综合授信计划的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于确认2021年度和预计2022年度日常关联交易的议案
9.00 关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
10.00 关于2022年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于2021年度利润分配预案的议案
12.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
13.00 关于修订<公司章程>的议案
14.00 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举，需逐项表决
1.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举孙承志先生为第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举崔贵贤先生为第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举纪荣刚先生为第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举王玉华先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举王瑞先生为第二届董事会独立董事
2.02 关于选举赵宝华先生为第二届董事会独立董事
2.03 关于选举李维清先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举李其忠先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举王海萍女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司相关制度的议案》
3.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 玉马遮阳 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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