| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
2.00 《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
3.00 《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 《选举彭裕辉先生为第三届董事会非独立董事》
4.02 《选举赵松涛先生为第三届董事会非独立董事》
4.03 《选举陈和军先生为第三届董事会非独立董事》
4.04 《选举白宝鲲先生为第三届董事会非独立董事》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 《选举陈莹女士为第三届董事会独立董事》
5.02 《选举梁晨先生为第三届董事会独立董事》
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 《选举招建章先生为第三届监事会非职工代表监事》
6.02 《选举宁晓妮女士为第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2.00 《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》
3.00 《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
4.00 《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金实际使用情况专项报告的议案
7.00 关于制定《立高食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订<项目投入产出监管协议>的议案》
2.00 《关于调整公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于2021年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总股本1%的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 立高食品 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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