| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及2023年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
12.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
13.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
3.00 《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
6.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
7.00 《关于修订监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告%及%2022年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于购买董监高责任险的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李海波先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李琴女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举肖吉成先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘炜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵振业先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举赖楚敏女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举王冠女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举金香梅女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕士英女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告%及%2021年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2022-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.08 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深水海纳 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
3 《关于公司<2020年年度报告%及%2020年年度报告摘要>的议案》
4 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
5 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
7 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
8 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9 《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
11 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配