| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度利润分配的预案
5.00 关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
7.00 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
8.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度%及修订%董事会议事规则>等制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配的预案
5.00 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址以及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度%及修订%董事会议事规则>等制度的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配的预案
5.00 关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李宝章先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举李方悦女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王拥军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举姜海龙先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举吴胜涛先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举赖向东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黄跃刚先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举伍洪记女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举付小珍女士为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年度利润分配》的预案
5.00 关于《公司2020年度报告全文及其摘要》的议案
6.00 关于《公司续聘会计师事务所》的议案
7.00 关于《公司使用部分闲置自有资金进行委托理财》的议案
8.00 关于《制定<内幕信息知情人登记制度%及修订%董事会议事规则>等制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
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| 公司名称 | 奥雅股份 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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