| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2023年年度薪酬的议案》
7.01 吕杰中
7.02 吕保忠
7.03 袁奇
7.04 李生平
7.05 李国平
7.06 肖国中
7.07 张敏
7.08 陈若华
7.09 吴华亮
8.00 《关于监事2023年年度薪酬的议案》
8.01 杨宇
8.02 刘婉如
8.03 潘惜春
8.04 皮勇
8.05 林文婷
9.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《对外投资管理办法》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《关联交易管理制度》
2.07 《募集资金管理制度》
2.08 《独立董事制度》
3.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事2022年年度薪酬的议案》
7.01 吕杰中
7.02 吕保忠
7.03 王建军
7.04 李生平
7.05 李国平
7.06 肖国中
7.07 张敏
7.08 邹海烟
7.09 陈若华
7.10 吴华亮
8.00 《关于监事2022年年度薪酬的议案》
8.01 杨宇
8.02 王丽
8.03 郭名煌
8.04 张凯
8.05 刘婉如
8.06 潘惜春
9.00 《关于非独立董事辞职暨补选新任非独立董事的议案》
10.00 《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于<深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定<深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事2021年年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2021年年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕杰中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02 选举吕保忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.03 选举王建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.05 选举李生平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.06 选举肖国中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02 选举陈若华先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.03 选举吴华亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举刘婉如女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制订<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于公司董事及监事2020年度薪酬的议案》
5.01 吕杰中
5.02 吕保忠
5.03 王建军
5.04 肖国中
5.05 李国平
5.06 李生平
5.07 张敏
5.08 邹海烟
5.09 陈若华
5.10 杨宇
5.11 王丽
5.12 郭名煌
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 信测标准 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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