| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事
1.02 补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《2022年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.05 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.08 《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
3.09 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
3.10 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.11 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《2021年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
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| 公司名称 | 通用电梯 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《通用电梯股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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