| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订及制订公司部分治理制度的议案
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
14.01 选举姚金龙先生为公司第三届董事会非独立董事
14.02 选举姚银龙先生为公司第三届董事会非独立董事
14.03 选举姚云涛先生为公司第三届董事会非独立董事
14.04 选举姚云萍女士为公司第三届董事会非独立董事
14.05 选举宋红霞女士为公司第三届董事会非独立董事
14.06 选举尹莹女士为公司第三届董事会非独立董事
15.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
15.01 选举姚可夫先生为公司第三届董事会独立董事
15.02 选举叶伟巍先生为公司第三届董事会独立董事
15.03 选举朱曦女士为公司第三届董事会独立董事
16.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举姚伟民为公司第三届监事会非职工代表监事
16.02 选举郭玉红为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
5.00 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
6.00 关于2022年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
17.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
6.00 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于向浙江德清农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度及办理存款、结算业务暨关联交易的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于调整外汇套期保值业务额度的议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
13.01 选举姚金龙先生为第二届董事会非独立董事
13.02 选举姚银龙先生为第二届董事会非独立董事
13.03 选举姚云涛先生为第二届董事会非独立董事
13.04 选举姚云萍女士为第二届董事会非独立董事
13.05 选举宋红霞女士为第二届董事会非独立董事
13.06 选举尹莹女士为第二届董事会非独立董事
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
14.01 选举姚可夫先生为第二届董事会独立董事
14.02 选举叶伟巍先生为第二届董事会独立董事
14.03 选举朱曦女士为第二届董事会独立董事
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举叶国强先生为第二届监事会非职工代表监事
15.02 选举郭玉红女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-09 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2021-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
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| 公司名称 | 兆龙互连 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定股东大会议事规则的议案
3.00 关于制定董事会议事规则的议案
4.00 关于制定监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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