| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于调整营销网络建设项目内部投资结构的议案》
9.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举孙锋先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱新成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举李明黎先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘红玉先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨丽女士为第六届董事会非独立董事
1.06 选举贾雨明先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张中义先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举张德芬女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举叶建华先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举摆向荣女士为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举孙晨女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于年产1200吨调味配料生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
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| 公司名称 | 仲景食品 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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