| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
11.01 《股东大会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《对外担保管理制度》
11.04 《对外投资管理制度》
11.05 《信息披露管理制度》
11.06 《募集资金管理制度》
11.07 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
11.08 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
11.09 《会计师事务所选聘制度》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
1.01 孙文刚先生
1.02 蒋灵女士
2.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《董事会议事规则》
4.03 《对外担保管理制度》
4.04 《对外投资管理制度》
4.05 《关联交易管理制度》
4.06 《信息披露管理制度》
4.07 《募集资金管理制度》
4.08 《利润分配管理制度》
4.09 《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
4.10 《控股股东、实际控制人行为规范》
4.11 《独立董事工作制度》
4.12 《累积投票制度实施细则》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举黎峰先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举张文女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举周建朋先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举许明先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举黄绪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举鲁效停先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举刘德运先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举李树森先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举耿玉水先生为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举高寅雪女士为公司监事会非职工代表监事
5.02 选举丁强先生为公司监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<金现代信息产业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于增加公司经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
21.00 《关于修订<金现代信息产业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于制定考核制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
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| 公司名称 | 金现代 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于变更公司类型、注册资本、经营范围并修订<公司章程(草案)>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、变更经营范围及公司章程相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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