| 股东大会通知 公告日期:2023-10-20 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2023-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
12.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
13.00 关于调整募投项目投资规模的议案
14.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
15.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举权秋红女士为公司第三届董事会董事
1.02 选举张建飞先生为公司第三届董事会董事
1.03 选举权思影女士为公司第三届董事会董事
1.04 选举张磊先生为公司第三届董事会董事
1.05 选举肖丹先生为公司第三届董事会董事
1.06 选举李键先生为公司第三届董事会董事
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克华先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举贺芳女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举李存慧先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举和少真女士为公司第三届监事会监事
3.02 选举万诗乐女士为公司第三届监事会监事
3.03 选举张峰先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 倍杰特 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案；
2.00 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
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