| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于重新制定《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分第一期限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于调整第一期限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于定向回购并注销业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配及转增股本预案的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
8.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于补充确认有关关联交易并对2022年关联交易进行预计的议案》
12.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》非独立董事候选人
1.01 关于提名常兴文先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.02 关于提名毛振杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.03 关于提名汤意先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.04 关于提名李智先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.05 关于提名王世杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.06 关于提名刘东旭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案独立董事候选人
2.01 关于提名张复生先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.02 关于提名郑秀峰先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
2.03 关于提名赵虎林先生为第三届董事会独立董事候选人的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名候选人的议案》非职工代表监事候选人
3.01 关于提名娄晓龙先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
3.02 关于提名边骏琪先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
4.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票议案》
5.00 《关于注销公司回购账户中剩余股份的议案》
6.00 《关于变更公司经营范围及英文名称的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配及转增股本预案的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于对2021年度日常关联交易进行预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)的议案
8.00 关于向银行申请综合授信的议案
9.00 关于调整授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期的议案
10.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商登记手续的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
4.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配及转增股本预案的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8.00 关于聘任2020年度会计审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2019-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 本次回购股份的目的和用途
1.03 回购股份符合相关条件
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
1.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.07 回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案
7.00 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举常兴文先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举毛振杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举李智先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王世杰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举汤意先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举刘东旭先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举吴跃平先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举韩新宽先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举石文伟先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举娄晓龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举边骏琪先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案
2.01 交易标的和交易对方
2.02 交易标的的价格及定价方式
2.03 现金对价支付安排
2.04 发行方式及发行对象
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 定价基准日、定价依据和发行
2.07 发行数量
2.08 本次发行股份的锁定期
2.09 业绩承诺及补偿
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 损益归属
2.12 上市地点
2.13 本次交易不构成重大资产重组
2.14 本次交易不构成重组上市
2.15 本次交易不构成关联交易
2.16 本次决议的有效期
3.00 关于《河南省交通规划设计研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定之说明的议案
6.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
7.00 关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议》的议案
8.00 关于公司签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
9.00 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
10.00 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
11.00 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6 关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案
7 关于修改《公司章程》并办理相关工商变更登记手续的议案
8 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 设研院 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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