| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于2024年度为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于2024年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于2024年度公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.01 《关于修订<公司章程>的议案》
5.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，需逐项表决
6.01 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6.02 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
6.03 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
6.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6.06 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
6.07 《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2023-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设泰兴怡达二期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于办理2023年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
5.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
6.00 《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
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| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
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| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于办理新增2022年度银行授信额度的议案》
2.00 《关于办理2022年关联方为公司新增申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于办理2022年度银行授信额度的议案》
2.00 《关于办理2022年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘准先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙银芬女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举蔡国庆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵静珍女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈强先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举卞钱忠先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举孙涛先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会候选人的议案》
3.01 选举何长碧女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举汤芹洪先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于办理2021年度银行授信额度的议案》
2.00 《关于办理2021年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》
4.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署技术服务合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确认回购注销部分限制性股票并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 募集资金用途
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2020年创业板非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于与部分发行对象签署<附条件生效的认购协议>的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11.00 《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司2020年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
14.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
15.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
16.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
17.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
18.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于公司2019年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》
20.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
21.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
22.00 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于办理2020年度银行授信额度的议案》
2.00 《关于办理2020年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
3.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
4.00 《关于2020年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计政策变更的议案》
2.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司2018年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
11.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于办理2019年度银行授信额度的议案》
3、审议《关于办理2019年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
4、审议《关于2019年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请项目贷款的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》
3.00 《关于关联方为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》
1.01 选举刘准先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举孙银芬女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举蔡国庆先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵静珍女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举徐雪峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘斌先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会候选人的议案》
3.01 选举何长碧女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举汤芹洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
6.00 《关于制定<重大合同管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
2、《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项说明的议案》
9.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
13.00 《关于<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于制定<江苏怡达化学股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
16.00 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 怡达股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
2.00《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
3.00《关于办理2018年度银行授信额度的议案》
4.00《关于办理2018年关联方为公司申请授信提供担保的议案》
5.00《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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