| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》
11.00 《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》
12.00 《关于向下属子公司提供财务资助预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
5.00 《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
5.01 定价基准日、发行价格及定价方式
5.02 发行数量
5.03 募集资金金额及用途
5.04 本次发行的决议有效期
6.00 《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》
13.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
14.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.00 《关于向控股子公司提供财务资助及预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》
3.00 《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》
4.00 《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡馨斓女士为公司第四届非独立董事
1.02 选举陈颂琛先生为公司第四届非独立董事
1.03 选举胡金霞女士为公司第四届非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》
7.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格及定价方式
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 募集资金金额及用途
11.08 本次发行前滚存未分配利润安排
11.09 上市地点
11.10 本次发行决议的有效期
12.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
15.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
18.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
19.00 《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》
20.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
4.00 《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
5.00 《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》
6.00 《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6.01 选举褚一凡为公司第四届非独立董事
6.02 选举李森为公司第四届非独立董事
6.03 选举唐文为公司第四届非独立董事
6.04 选举张庆峰为公司第四届非独立董事
6.05 选举邵鉴棠为公司第四届非独立董事
6.06 选举洪流柱为公司第四届非独立董事
7.00 《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》
7.01 选举文碧为公司第四届独立董事
7.02 选举邹育飞为公司第四届独立董事
7.03 选举王秀峰为公司第四届独立董事
8.00 《关于公司监事会提前换届并推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8.01 选举王二桂为公司第四届非职工代表监事
8.02 选举杨锋为公司第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充确认关联方及关联交易的议案(一)》
2.00 《关于补充确认关联方及关联交易的议案(二)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-04 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2022-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产和物业租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2022-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2.00 《关于终止公司2021年度向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于2022年向银行等融资机构申请融资额度预计及提供担保、相关授权事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
13.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
13.01 本次向特定对象发行决议的有效期
13.02 募集资金用途
14.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
15.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
16.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
17.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2022-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向银行申请授信融资及对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
3.00 《关于出售控股子公司股权暨债务豁免、被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2021-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 向特定对象发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次向特定对象发行决议的有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行等融资机构申请融资及提供担保、相关授权事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司监事会换届并推举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.00 《关于公司董事会换届并推举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举邵鉴棠先生为公司第三届非独立董事
11.02 选举杨娜女士为公司第三届非独立董事
11.03 选举张德才先生为公司第三届非独立董事
11.04 选举尹冰女士为公司第三届非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届并推举第三届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举牟小容女士为公司第三届独立董事
12.02 选举郑建成先生为公司第三届独立董事
12.03 选举宋雪峰先生为公司第三届独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请综合授信并提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 非公开发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价方式
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.09 本次非公开发行决议的有效期
3.10 募集资金用途
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022)的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于调整部分首发募投项目的议案》
12.00 《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》
13.00 《关于增补公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整募投项目部分设备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围并授权董事会办理工商变更的议案》
6.00 《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》
7.00 《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举第二届非独立董事的议案》
11.01 非独立董事候选人邵鉴棠先生
11.02 非独立董事候选人杨娜女士
11.03 非独立董事候选人黄喜女士
11.04 非独立董事候选人周凤霞女士
11.05 非独立董事候选人郑强先生
11.06 非独立董事候选人尹冰女士
12.00 《关于公司董事会换届选举第二届独立董事的议案》
12.01 独立董事候选人牟小容女士
12.02 独立董事候选人罗智雄先生
12.03 独立董事候选人向颖女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
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| 公司名称 | 泉为科技 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2、审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》
4、审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<广东国立科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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