| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
6.01 《关于2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
6.02 《关于2024年度独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》
12.01 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选董事的议案》
2.00 《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01 《非独立董事报酬支付方案》
6.02 《独立董事报酬支付方案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于受让宇新大数据基金份额暨关联交易的议案》
15.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
18.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
19.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2023年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》
20.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.08 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
2.09 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
2.12 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.13 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
3.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
6.01 《非独立董事报酬支付方案》
6.02 《独立董事报酬支付方案》
7.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2022年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于补选非独立董事的议案》
14.00 《关于补选独立董事的议案》
15.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
16.00 《关于购买办公楼暨关联交易的议案》
17.00 《关于回购股份方案的议案》
17.01 回购股份的目的及用途
17.02 回购股份符合相关条件
17.03 回购股份的方式及价格区间
17.04 回购股份的资金总额及资金来源
17.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
17.06 回购股份的实施期限
17.07 股东大会对董事会和管理层实施本次回购股份方案的授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举洪卫东先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举吴红女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举戴士平先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举李建国先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 选举李硕先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举封竞先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举毛志宏先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举陈静女士为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举李军先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 选举金笑玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02 选举姜雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
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| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案》
2.00 《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 《非独立董事报酬支付方案》
7.01 《独立董事报酬支付方案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
10.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
11.00 《关于2021年度公司日常经营关联交易预计的议案》
12.00 《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于2021年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司相关承诺的议案》
2.00 《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的议案》
8.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
12.00 《关于转让宇新基金份额暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
2.00 《关于注册资本变更并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常经营关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
2.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京宇信科技集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2020年度董事、高管薪酬方案的议案
8.00 关于公司2020年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度及续期且实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11.00 关于对无锡宇信易诚增资的议案
12.00 关于公司增补董事的议案
12.01 选举吴红女士为公司非独立董事
12.02 选举王海峰先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议的相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议的有效期
3.00 关于《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5.00 关于《本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
8.00 关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案
9.00 关于审议《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
11.00 关于为珠海宇信易诚科技有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
2.00 关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的议案
3.00 修订《董事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7.00 关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案
8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于变更股东名称及注册地址并修改公司章程的议案
10.00 关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保的议案
11.00 关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的议案
12.00 关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的议案
13.00 关于2019年度公司监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 宇信科技 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配