| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度监事会工作报告》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于确定2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于确定2023年独立董事津贴的议案》
11.00 《关于确定2023年监事薪酬的议案》
12.00 《2024年度财务预算报告》
13.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度监事会工作报告》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
9.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确定2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于确定2022年独立董事津贴的议案》
12.00 《关于确定2022年监事薪酬的议案》
13.00 《2023年度财务预算报告》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
16.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
8.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2022年度财务预算报告》
10.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2021年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2021年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2021年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
16.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
17.00 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
18.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案19、20、21为等额选举
19.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举张宇涛先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举张贤庆先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举林岩先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举陈松辉先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举宋俊成先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举温其东先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举陈君柱先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举曾亚敏女士为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举简泳仪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举林卓君女士为公司第五届监事会非职工代表监事
22.00 《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于公司产业基金参与设立私募基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
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| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟对外投资设立产业基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2021年度财务预算报告》
10.00 《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于确定2020年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》
12.00 《关于确定2020年独立董事津贴的议案》
13.00 《关于确定2020年监事薪酬的议案》
14.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
15.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
17.01 选举温其东先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举陈君柱先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举曾亚敏女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度监事会工作报告》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《<2019年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2020年度财务预算报告》
10.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
13.00 《关于<广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2020-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度监事会工作报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《<2018年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2019年度财务预算报告》
10.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举张宇涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.02 选举张贤庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.03 选举林岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.04 选举陈松辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.05 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
12.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈燕生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.02 选举李瑮蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
13.03 选举胡玉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
14.02 选举李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
15.00 《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
16.00 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
17.00 《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2019-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于回购公司股份预案的议案》
3.01 拟回购股份的目的及用途
3.02 拟回购股份的方式
3.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
3.04 拟用于回购的资金来源
3.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.06 拟回购股份的实施期限
3.07 本次回购有关决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度监事会工作报告》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《<2017年年度报告全文>及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
8.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
9.00 《2018年度财务预算报告》
10.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于关联租赁的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
累积投票提案
2.00 审议《关于增补非职工代表监事候选人的议案》
2.01 监事候选人简泳仪女士
2.02 监事候选人李冰女士 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 三雄极光 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
4、审议《关于<董事会议事规则>修改的议案》。 |
| 审议内容 | |
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