| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司会计师事务所选聘制度>的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》
16.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司神创博瑞新材料有限公司全部股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举汪激清为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司期货套期保值业务管理制度>的议案》
11.00 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
12.00 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
13.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于选举陆嵘华为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2022年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》
12.00 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
13.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
14.01 选举任凤娟为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举汤晓楠为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举陈宏为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举王晓勇为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
15.01 选举奚海清为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举孙涛为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举刘刚为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
17.00 《关于修改公司章程的议案》
18.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司期货套期保值业务管理制度>的议案》
19.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司证券投资管理制度>的议案》
20.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大会议事规则>的议案》
22.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司董事会议事规则>的议案》
23.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司监事会议事规则>的议案》
24.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司独立董事工作制度>的议案》
25.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
26.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司对外担保管理制度>的议案》
27.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司关联交易管理办法>的议案》
28.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司对外投资管理制度>的议案》
29.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司募集资金管理办法>的议案》
30.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
31.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司累积投票制度>的议案》
32.00 《关于修订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7.00 《关于公司2021年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2020-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2020年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行对象及认购方式
1.02 定价基准日、发行价格及定价方式
1.03 限售期
1.04 决议有效期
2.00 《关于<神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票预案(四次修订稿)>的议案》
3.00 《关于<神宇通信科技股份公司关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告(三次修订稿)>的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 本次发行募集资金投向及实施主体
2.10 决议有效期
3.00 《关于<神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》
7.00 《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于制订<神宇通信科技股份公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
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| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2019年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
12.01 选举任凤娟为公司第四届董事会非独立董事
12.02 选举汤晓楠为公司第四届董事会非独立董事
12.03 选举陈宏为公司第四届董事会非独立董事
12.04 选举陆嵘华为公司第四届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
13.01 选举顾桂新为公司第四届董事会独立董事
13.02 选举奚海清为公司第四届董事会独立董事
13.03 选举孙涛为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年度银行融资计划的议案》
8.00 《关于选举公司独立董事的议案》
9.00 《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于补选公司董事会独立董事的议案》
（1）选举顾桂新为公司独立董事
（2）选举陈嵩为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》；
4、审议《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
8、审议《关于补选公司董事的议案》
9、审议《关于公司2017年度银行融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 神宇股份 |
| 公告日期 | 2016-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于变更公司住所的议案》
议案2《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
议案3《关于向江阴神创电子材料有限公司增资的议案》
议案4《关于制订<神宇通信科技股份公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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