| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年财务决算报告》
4.00 《2023年利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》及摘要
6.00 《关于聘任2024年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于制订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《2024年度公司董事薪酬方案》
12.00 《2024年度公司监事薪酬方案》
13.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案---董事候选人丁鹏青》
2.00 《关于公司拟变更注册地址的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于变更2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年财务决算报告》
4.00 《2022年利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于购买董监高责任险的议案》
10.00 《2023年-2025年股东分红回报规划》
11.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 董事候选人康玉路先生
1.02 董事候选人岳峰先生
1.03 董事候选人王军平先生
2.00 《关于选举公司独立董事的议案-独立董事候选人李丽杰女士》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年财务决算报告》
4.00 《2021年利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于补选独立董事的议案---独立董事候选人肖诚先生》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于第四届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》
2.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事候选人李萌迪先生
2.02 非独立董事候选人李朋辉先生
2.03 非独立董事候选人王秀琴女士
2.04 非独立董事候选人胡晶华女士
3.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事候选人罗维满先生
3.02 独立董事候选人王义华女士
3.03 独立董事候选人胡联全先生
4.00 《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 非职工代表监事候选人项兰迪女士
4.02 非职工代表监事候选人彭蓉女士
5.00 《关于增加注册资本、变更注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年财务决算报告》
4.00 《2020年利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于2021年度关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及其调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行方案的有效期限
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
16.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》；
2.00 《2019年监事会工作报告》；
3.00 《2019年财务决算报告》；
4.00 《2019年利润分配预案》；
5.00 《2019年年度报告及摘要》；
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于2020年度关联交易预计的议案》；
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
10.00 《股东分红回报规划(2020-2022)》；
11.00 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
12.00 《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
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| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第二期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司监事的议案---监事候选人彭蓉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<创新业务项目跟投计划>的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年董事会工作报告》
2.00 《2018年监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《2018年利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
11.00 《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
2.00 《关于第三届董事会非独立董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于变更募集资金及使用自有资金增资公司全资子公司的议案》
4.00 《关于全资子公司认购乐朴基金出资份额暨关联交易的议案》
5.00 《关于投资潘豆互动暨关联交易的议案》
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2018-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司董事会成员人数的议案》
2.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 非独立董事李萌迪先生
2.02 非独立董事陈延立先生
2.03 非独立董事李朋辉先生
2.04 非独立董事王秀琴女士
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 独立董事罗维满先生
3.02 独立董事王义华女士
3.03 独立董事胡联全先生
4.00 《关于监事会换届暨选举第三届监事会监事的议案》
4.01 非职工代表监事徐庆法先生
4.02 非职工代表监事项兰迪女士
5.00 《关于增加公司营业范围的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》
2.00 《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》
3.00 《关于2018年度关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及摘要
2.00 《2017年董事会工作报告》
3.00 《2017年监事会工作报告》
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年董事会工作报告》；
2、审议《2016年监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告》及摘要；
4、审议《2016年财务决算报告》；
5、审议《2016年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《股东分红回报规划（2017-2019）》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订<公司募集资金使用管理制度>的议案》；
7、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10、审议《关于补选公司董事的议案》---董事候选人陈延立；
11、审议《关于补选公司独立董事的议案》---独立董事候选人罗维满；
12、审议《关于补选公司监事的议案》---监事候选人余前锋；
13、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 丝路视觉 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》；
3、审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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