| 股东大会通知 公告日期:2023-09-15 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2023-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于签署股权收购协议及若干协议的补充协议的议案》
3.00 《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬确认及2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬确认及2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于拟变更注册地址的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》
4.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%的股权并增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-09 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2022-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举吴成华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈公先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举吴运韬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李衍钢先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵恒勤先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举刘玉奇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吕国玉先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举马淑山先生为公司五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马永桂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬确认及2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬确认及2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于提高董监高责任险保费的议案》
10.00 《关于制定<公司股东分红回报规划(2022年-2024年)>的议案》
11.00 《关于提名吕国玉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度董事薪酬确认及2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2020年度监事薪酬确认及2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于延长全资子公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
2.00 《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈丹纯女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于明剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举李衍钢先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举许惠珠女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举林良协先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘方誉先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举许治先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举秦地欣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬确认及2020年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬确认及2020年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<公司章程%及%股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事薪酬确认及2019年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬确认及2019年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于制定<公司股东分红回报规划(2019年-2021年)>的议案》
10.00 《关于出售盛讯达科技大厦的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整发行股份购买资产交易方案的议案》
1.01 本次交易的整体方案
1.02 本次交易对方
1.03 标的资产
1.04 标的资产的定价依据和交易价格
1.05 业绩承诺补偿
1.06 超额完成业绩的奖励措施安排
1.07 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
1.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 决议有效期
2.00 《关于发行股份购买资产交易方案构成重大调整的议案》
3.00 《关于调整后的交易不构成重大资产重组的议案》
4.00 《关于调整后的交易不构成关联交易的议案》
5.00 《关于签署附条件生效的<股权收购协议>的议案》
6.00 《关于签署<发行股份购买资产相关协议的终止协议>的议案》
7.00 《关于终止本次调整前重大资产重组相关议案的议案》
8.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
9.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2017年度董事薪酬确认及2018年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2017年度监事薪酬确认及2018年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司为董监高购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
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| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2.00《关于公司发行股份购买资产交易方案（调整后）的议案》
2.01本次交易的整体方案
2.02本次交易对方
2.03标的资产
2.04标的资产的定价依据和交易价格
2.05发行股票的种类和面值
2.06发行股份的定价原则与发行价格
2.07发行价格调整方案
2.08发行数量
2.09锁定期安排
2.10业绩承诺补偿
2.11超额完成业绩的奖励措施安排
2.12滚存未分配利润的安排
2.13评估基准日至交割日交易标的损益的归属
2.14上市地点
2.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16决议有效期
3.00《关于<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
4.00《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6.00《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
7.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016年修订）第四条规定的议案》
8.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
9.00《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）第四十三条规定的议案》
10.00《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
13.00《关于授权董事会办理本次重组相关事项的议案》
14.00《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
15.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
16.00《关于为全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举陈湧锐先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举于明剑先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举李衍钢先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举张绪涵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举林良协先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举刘方誉先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举许治先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
4.00《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01选举秦地欣先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02选举黄海源先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2016年度董事薪酬确认及2017年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于2016年度监事薪酬确认及2017年度监事薪酬方案的议案》；
8、审议《关于补选张绪涵为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
9、审议《关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
10、审议《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的议案》；
11、审议《关于公司向金融机构新增申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新迅达 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于变更公司注册资本的议案》
议案二、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
议案三、《关于修订<公司章程>附件之三会议事规则的议案》
议案四、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
议案五、《关于修订<独立董事制度>的议案》
议案六、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案七、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
议案八、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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