| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算的议案
5.00 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2024年度外部审计机构的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
12.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
13.00 关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案
14.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选独立董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算的议案
5.00 关于《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2023年度外部审计机构的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加对子公司担保范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算的议案
5.00 关于《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于变更经营范围表述暨修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2022-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2.00 提案2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
1.01 选举周群飞女士为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊龙先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举饶桥兵先生为第四届董事会非独立董事
2.00 提案2《关于选举第四届董事会独立董事的议案》(本提案采用累积投票)
2.01 选举唐国平先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举万炜女士为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘岳先生为第四届董事会独立董事
2.04 选举彭叠峰先生为第四届董事会独立董事
3.00 提案3《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》(本提案采用累积投票)
3.01 选举旷洪峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐军先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 提案4《关于为全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于2020年度财务决算的议案》
5.00 提案5《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于调整对孙公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整对子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于2019年度财务决算的议案》
5.00 提案5《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7《关于聘请2020年度外部审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 提案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 提案3《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4.00 提案4《关于公司<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 提案5《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 提案6《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 提案7《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 提案8《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》
9.00 提案9《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
10.00 提案10《关于增加经营范围的议案》
11.00 提案11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更2019年度外部审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2018年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 提案4 《关于2018年度财务决算的议案》
5.00 提案5 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
7.00 提案7《关于聘请2019年度外部审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》
2.00 提案2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2018-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2.00 提案2《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 提案4《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案》
5.00 提案5《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案6《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7.00 提案7《关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
8.00 提案8《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9《关于公司监事2018年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 提案11《关于增加经营范围的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于终止向激励对象首次授予股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2017-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00提案2《关于公司<2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00提案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00提案4《关于调增2017年度对蓝思国际（香港）有限公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》（本提案采用累积投票）
1.01 选举周群飞女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举郑俊龙先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举周新益女士为第三届董事会非独立董事
2.00 提案2 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》（本提案采用累积投票）
2.01 选举饶育蕾女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举姚玉伦先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举唐国平先生为第三届董事会独立董事
2.04 选举王义高先生为第三届董事会独立董事
3.00 提案3 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（本提案采用累积投票）
3.01 选举旷洪峰先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举翁永杰先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 提案4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 提案2 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债权持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 提案3 《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 提案4 《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 提案5 《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 提案6 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 提案7 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
8.00 提案8 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 提案9 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 提案10 《关于<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00 提案2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 提案3 《关于<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 提案4 《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
5.00 提案5 《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 提案6 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
7.00 提案7 《关于聘请2017年度外部审计机构的议案》
8.00 提案8 《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
9.00 提案9 《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》
10.00 提案10 《关于核定公司对子公司2017年度担保额度的议案》
11.00 提案11 《关于子公司向实际控制人租赁办公场所的议案》
12.00 提案12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-13 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2016-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 票面金额和发行价格
2.3 债券期限及品种
2.4 债券利率及付息方式
2.5 担保安排
2.6 募集资金用途
2.7 发行方式
2.8 发行对象及向公司股东配售的安排
2.9 上市场所
2.10 偿债保障措施
2.11 股东大会决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于<2015年年度报告>全文及其摘要的议案》
4《关于2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案》
5《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
7《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
8《关于聘请2016年度外部审计机构的议案》
9《关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
10《关于核定公司对子公司2016年度担保额度的议案》
11《关于核定公司及子公司2016年度远期结售汇业务额度的议案》
12《关于补选独立董事的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为蓝思国际（香港）有限公司向中国进出口银行申请办理流动资金贷款提供担保的议案》
2《关于为蓝思科技（湘潭）有限公司向中国银行九华支行申请银行承兑汇票提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权激励计划的股票来源、数量和分配
1.3 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.4 股票期权激励计划的行权价格、行权价格的确定方法
1.5 股票期权激励计划的授予条件、行权条件
1.6 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权激励计划的会计处理
1.8 股票期权激励计划的实施、行权（解锁）的程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止
2、《关于<蓝思科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-02 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2015-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价方式和发行价格
2.6 限售期
2.7 本次发行前的滚存利润安排
2.8 上市安排
2.9 募集资金用途
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
7 《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》
8 《关于为蓝思国际（香港）有限公司向中国工商银行星沙支行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
9 《关于为蓝思国际（香港）有限公司向华夏银行长沙分行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
10 《关于为蓝思国际（香港）有限公司向中信银行长沙分行申请办理出口保理业务提供担保的议案》
11 《关于蓝思国际（香港）有限公司向中国银行普陀支行申请2亿美元综合授信额度的议案》
12 《关于蓝思科技股份有限公司及子公司向中信银行长沙分行申请50亿元人民币综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
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| 公司名称 | 蓝思科技 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9 《关于为蓝思国际（香港）有限公司向香港汇丰银行申请办理国际贸易融资业务提供担保的议案》
10 《关于调整大尺寸触控功能玻璃面板建设项目投资总额的议案》 |
| 审议内容 | |
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