| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 关于聘任公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于提供担保额度预计的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于补选高洁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于提高为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司为公司银行借款提供担保的议案
2.00 关于变更回购股份用途的议案
3.00 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-04 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2023-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提高为全资子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于补选非独立董事的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.00 关于为全资子公司提供担保预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘彦斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张志英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举曹德英先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王相君先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届并提名第五届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举高叔轩先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事津贴的议案
5.00 关于监事津贴的议案
6.00 关于修订公司章程的议案
7.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2020年度报告全文》及摘要的议案
5.00 关于《2020年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于增加董事会成员人数的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
15.00 关于选举非独立董事的议案
16.00 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式及价格区间
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
1.08 对董事会办理本次股份回购事宜的相关授权
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度报告全文》及摘要的议案
5.00 关于《2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
9.00 关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册地址的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-13 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2019-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补张志英为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度报告全文》及摘要的议案
5.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
8.00 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举高树华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘彦斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举高晓东先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举王佐林先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举王建房先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举高叔轩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于第四届董事会董事津贴的议案
5.00 关于第四届监事会监事津贴的议案
6.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度报告全文》及摘要的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
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| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：以下全部两项提案
1.00议案1关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商备案登记的议案
2.00议案2关于选举王建房先生为公司第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4. 关于《2016年度报告全文》及摘要的议案；
5. 关于《2016年度利润分配预案》的议案；
6. 关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7. 关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案；
8. 关于续聘2017年度审计机构的议案；
9. 关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举乔维先生为公司第三届监事会监事的议案
2、《关于办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
议案二 关于选举王金亮先生为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于《2015年度报告》及摘要的议案
5、关于《2015年度利润分配预案》的议案（更新后）
6、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
8、关于续聘2016年度审计机构的议案
9、关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案（更新后）
10、关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的议案
2、关于《2015年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
3、关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案
4、关于公司与认购对象签订《附条件生效的创业板非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案
5、关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
6、关于董事和高级管理人员保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1提名高树华先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.2提名刘彦斌先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.3提名姬胜利先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.4提名高晓东先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.5提名丁建文先生为第三届董事会非独立董事候选人
1.6提名陈曦先生为第三届董事会非独立董事候选人
议案二《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1提名杜冠华先生为第二届董事会独立董事候选人
2.2提名郑洪涛先生为第二届董事会独立董事候选人
2.3提名王佐林先生为第二届董事会独立董事候选人
议案三《关于监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》
3.1提名林深女士为第三届监事会监事候选人
3.2提名崔洁女士为第三届监事会监事候选人
议案四《关于第三届董事会董事津贴的议案》
议案五《关于第三届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于<公司2015年非公开发行股票预案>的议案》
3、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的公司滚存未分配利润安排
（9）关于本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点
4、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用之可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
6、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、审议《关于公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8、审议《关于公司<未来三年（2015—2017年）股东回报规划>的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于部分认购方认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
11、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准高树华先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》，并听取独立董事向股东大会述职
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2014年度报告>及摘要的议案》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、审议《关于以超募资金补充流动资金的议案》
10、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2014-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
（2）审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
①选举杜冠华先生为公司第二届董事会独立董事
②选举李鹤先生为公司第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》，并听取独立董事向股东大会述职；
（二）审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
（四）审议《关于<2013年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》；
（八）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
（九）审议《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（十）审议《关于修订公司章程的议案》；
（十一）审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》，并听取独立董事向股东大会述职；
（二）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
（四）审议《关于<2012年度报告>及摘要的议案》；
（五）审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
（六）审议《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（七）审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》；
（八）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于董事会换届并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
（1）提名高树华先生为第二届董事会非独立董事候选人
（2）提名刘彦斌先生为第二届董事会非独立董事候选人
（3）提名姬胜利先生为第二届董事会非独立董事候选人
（4）提名高晓东先生为第二届董事会非独立董事候选人
（5）提名陈曦先生为第二届董事会非独立董事候选人
2．审议《关于董事会换届并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
（1）提名曹德英先生为第二届董事会独立董事候选人
（2）提名王凤山先生为第二届董事会独立董事候选人
（3）提名王佐林先生为第二届董事会独立董事候选人
（4）提名王建房先生为第二届董事会独立董事候选人
3．审议《关于监事会换届并提名第二届监事会监事候选人的议案》
（1）提名林深女士为第二届监事会监事候选人
（2）提名崔洁女士为第二届监事会监事候选人
4．审议《关于第二届董事会董事津贴的议案》
5．审议《关于第二届监事会监事津贴的议案》
6．审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
2．审议《关于修订公司章程的议案》
3．审议《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的获授与解锁条件
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（8）限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响
（9）公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
（10）公司与激励对象各自的权利与义务
（11）限制性股票激励计划的变更与终止
（12）回购注销的原则
4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》的议案
5．审议《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
（二）关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议《2011年度财务决算报告》的议案；
（四）关于审议《2011年年度报告全文》及摘要的议案；
（五）关于审议《2011年度利润分配预案》的议案；
（六）关于审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
（七）关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案；
（八）关于续聘2012年度审计机构的议案；
（九）关于调整部分董事津贴的议案；
（十）关于调整监事津贴的议案。
（十一）关于修订公司章程及办理工商变更登记的临时提案(该临时提案以2011年年度股东大会第五项议案审议通过为前提条件) 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 常山药业 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议《以超募资金购买常州诺金投资有限公司所持常州泰康制药有限公司股权》的议案；
（2）关于审议《防范控股股东及关联方占用资金制度》的议案；
（3）关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
（4）关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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