| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举施水才先生为公司第六届董事会非独立董事
5.02 选举李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事
5.03 选举王占武先生为公司第六届董事会非独立董事
5.04 选举李琳女士为公司第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举俞放虹女士为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举赵进延先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举刘斌先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举肖诗斌先生为公司第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 对公司控制权的保护条款
2.11 发行决议有效期
3.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况相关报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于增补非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9.00 《关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的公司业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及修改＜公司章程＞的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李渝勤女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举施水才先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王占武先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举崔哲敏女士为公司第五届董事会非独立董事
2.《 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张英女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵进延先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘斌先生为公司第五届董事会独立董事
3. 《 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈宗彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原A股股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金管理
9.20 本次发行方案的有效期
10.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》
11.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
12.00 《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
15.00 《关于拓尔思信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券之持有人会议规则的议案》
16.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司减少注册资本的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于变更公司名称的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2018-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》本次发行股份购买资产的方案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 对价支付
2.05 发行股份的种类和面值
2.06 发行方式、发行对象和认购方式
2.07 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.08 发行数量
2.09 上市地点
2.10 限售期
2.11 期间损益安排
2.12 滚存未分配利润安排
2.13 关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
2.14 业绩承诺及利润补偿
2.15 业绩超额奖励
2.16 决议的有效期本次非公开发行股份募集配套资金方案
2.17 发行股份的种类和面值
2.18 发行股份发行方式、发行对象和认购方式
2.19 发行股份的定价基准日和发行价格
2.20 发行数量
2.21 上市地点
2.22 限售期
2.23 滚存未分配利润安排
2.24 募集资金用途
2.25 决议的有效期股权后续收购安排
2.26 臧根林所持科韵大数据股权后续收购安排
3.00 《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
5.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于公司发行股份购买资产不构成重大资产重组及关联交易的议案》
9.00 《关于批准报出本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11.00 《关于公司发行股份购买资产对即期回报摊薄的影响说明的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
8.00 《关于确定公司监事薪酬原则的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于公司减少注册资本的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举李渝勤女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.02选举施水才先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03选举王占武先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04选举崔哲敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举王汉坡先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02选举俞放虹女士为公司第四届董事会独立董事；
2.03选举张绍岩先生为公司第四届董事会独立董事；
3. 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.01选举都云程先生为公司第四届监事会监事；
3.02选举陶志红先生为公司第四届监事会监事；
4. 《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2016年度董事会报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2. 审议《2016年度监事会工作报告》；
3. 审议《2016年度财务决算报告》；
4. 审议《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5. 审议《2016年度利润分配方案》；
6. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；
本议案需要特别决议表决。
8. 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
（二）审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2015年度董事会报告》；
（二）审议《2015年度监事会工作报告》；
（三）审议《2015年度财务决算报告》；
（四）审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
（五）审议《2015年度利润分配方案》；
（六）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术（北京）有限公司的议案》
2 审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《2014年度董事会报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
(二) 审议《2014年度监事会工作报告》；
(三) 审议《2014年度财务决算报告》；
(四) 审议《2014年度报告》及其《2014年度报告摘要》；
(五) 审议《2014年度利润分配预案》；
(六) 审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
(七) 审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过；
(八) 审议《关于确定公司董事薪酬标准的议案》；
(九) 审议《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ，具体如下
非独立董事候选人：
1.01 选举李渝勤女士为第三届董事会董事的议案；
1.02 选举施水才先生为第三届董事会董事的议案；
1.03 选举钟玲女士为第三届董事会董事的议案；
1.04 选举荣实先生为第三届董事会董事的议案；
独立董事候选人：
1.05 选举王汉坡先生为第三届董事会独立董事的议案；
1.06 选举俞放虹女士为第三届董事会独立董事的议案；
1.07 选举胡晓光女士为第三届董事会独立董事的议案；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ；
2.01 选举都云程先生为第三届监事会监事的议案；
2.02 选举陶志红先生为第三届监事会监事的议案；
3、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 ，本议案需要以特别决议通过； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《2013年度董事会报告》；
(二)审议《2013年度监事会工作报告》；
(三)审议《2013年度财务决算报告》；
(四)审议《2013年度报告》及其《2013年度报告摘要》；
(五)审议《2013年度利润分配预案》；
(六)审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
(七)审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过；
(八)审议《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
(九)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》，本议案需要以特别决议通过；
1、交易对方
2、标的资产
3、标的资产的交易价格及定价依据
4、交易对价的支付方式
5、现金对价支付期限
6、发行股票的种类和面值
7、发行对象和发行方式
8、本次发行定价基准日和发行价格
9、发行数量
10、锁定期安排
11、发行股份上市地点
12、滚存未分配利润的处理
13、标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
14、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
15、决议的有效期
(十)审议《关于募集配套资金的议案》，本议案需要以特别决议通过；
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式
3、定价基准日、发行价格及定价方式
4、发行数量
5、发行对象及认购方式
6、配套融资金额
7、限售期
8、募集资金用途
9、上市地点
10、滚存利润安排
(十一)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
(十二)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
(十三)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
(十四)审议《关于公司与天行网安全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》，本议案需要以特别决议通过；
(十五)审议《关于公司与全体认购人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》，本议案需要以特别决议通过；
(十六)审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
(十七)审议《关于<北京拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》，本议案需要以特别决议通过；
(十八)审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
(十九)审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》；
(二十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
(二十一)审议《关于使用超募资金投资西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《2012年度监事会工作报告》；
3、 审议《2012年度财务决算报告》；
4、 审议《2012年度报告及其摘要》；
5、 审议《2012年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；
5、 审议《2011年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京拓尔思信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
3、《关于公司修订<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需要以特别决议通过； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 拓尔思 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改并完善<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配