| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举肖翛女士生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举李剑先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2021-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8.00 《关于<天舟文化股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
10.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2019年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于对参股公司减资的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告》及摘要
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2019-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更回购股份用途的议案》
3.00 《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于<天舟文化股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《股东回报规划(2018年-2020年)》
8.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
2.00 《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司股份的议案》（以下子议案须逐项表决
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3《关于公司董事会换届选举的议案》
3.1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.1选举肖志鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
3.1.2选举罗争玉先生为公司第三届董事会非独立董事
3.1.3选举袁雄贵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.1选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.2选举许中缘先生为公司第三届董事会独立董事
4《关于公司监事会换届选举的议案》
4.1选举周艳女士为公司第三届监事会监事
4.2选举李剑先生为公司第三届监事会监事
5《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
6关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1交易对方和标的资产
2.1.2标的资产的定价原则及交易价格
2.1.3交易对价支付方式
2.1.4发行方式和发行对象
2.1.5发行股份的种类和面值
2.1.6发行股份购买资产的定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.7发行数量
2.1.8本次发行股份购买资产的股份锁定期
2.1.9拟上市的证券交易所
2.1.10过渡期损益
2.1.11公司滚存未分配利润的安排
2.1.12业绩承诺及补偿
2.1.13本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排
2.1.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15本次决议的有效期
2.2本次交易募集配套资金方案
2.2.1发行方式
2.2.2发行对象
2.2.3发行股份的种类和面值
2.2.4发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5发行数量及募集配套资金金额
2.2.6本次发行股份的锁定期
2.2.7拟上市的证券交易所
2.2.8募集资金用途
2.2.9公司滚存未分配利润的安排
2.2.10本次决议的有效期
3、审议《关于调整配套募集资金不构成重组方案的重大调整的议案》
4、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
5、审议《关于<天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司与资产转让方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于与配套募集资金认购方签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>的议案》
8、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
10、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、审议《关于董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的相关审计报告和评估报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于<天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理天舟文化股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
18、审议《关于天舟文化股份有限公司重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2．审议《2015年度监事会工作报告》
3．审议《2015年度财务决算报告》
4．审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5．审议《2015年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
2、审议《对外投资管理制度》
3、审议《重大投资及财务决策制度》
4、审议《关联交易管理办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《2014年度报告及其摘要》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司独立董事候选人的议案
1.1 独立董事候选人刘爱明先生
1.2 独立董事候选人许中缘先生
2 关于提名公司非职工监事候选人的议案
2.1 非职工监事候选人周艳女士
2.2 非职工监事候选人李剑先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《2013年度报告及其摘要》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关联交易管理办法》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于制定<公司股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1本次重组的方式、交易对方、标的资产和交易价格
2.1.1本次重组的方式
2.1.2交易对方
2.1.3标的资产
2.1.4标的资产的价格及定价依据
2.1.5神奇时代100%股权权属转移的合同义务
2.1.6本次交易涉及的相关违约责任
2.2本次重组发行股份的方案
2.2.1本次重组涉及的股份发行
2.2.1.1发行股份购买资产
2.2.1.2发行股份募集配套资金
2.2.2发行种类和面值
2.2.3发行方式及发行对象
2.2.3.1发行股份购买资产
2.2.3.2发行股份募集配套资金
2.2.4发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.2.4.1发行股份购买资产
2.2.4.2发行股份募集配套资金
2.2.5发行数量
2.2.5.1发行股份购买资产
2.2.5.2发行股份募集配套资金
2.2.6本次发行股份锁定期
2.2.6.1发行股份购买资产
2.2.6.2发行股份募集配套资金
2.2.7上市地点
2.2.8过渡期损益
2.2.9标的资产滚存未分配利润安排
2.2.10上市公司滚存未分配利润安排
2.2.11配套募集资金用途
2.3本次交易的现金支付
2.3.1本次交易的现金对价
2.3.2以配套募集资金支付现金对价
2.4本次决议的有效期
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于<天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司与李桂华、王玉刚、林丹、李广欣、杨锦、储达平、张环宇及神奇博信签署附条件生效的<天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>和<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
9、审议《关于批准公司备考财务报表审计报告及备考合并盈利预测审核报告的议案》
10、审议《关于授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
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| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度审计报告》
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《公司2012年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》（公司独立董事将在会上作述职报告，但该项不作为审议事项）
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度审计报告》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、审议《公司2011年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举李文君为公司第二届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举赵伟立为公司第二届监事会监事的议案》
3.审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司累积投票制实施细则》
2.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
4.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司对外投资管理制度》（新修订）
5.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司募集资金管理办法》(新修订)
6.审议《湖南天舟科教文化股份有限公司重大投资及财务决策制度》(新修订)
7.审议《2010年度董事会工作报告》
独立董事何红渠先生已经向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并届时将在会议上做2010 年度述职报告。
8.审议《2010年度监事会工作报告》
9.审议《2010年度财务决算报告》
10.审议《2010年度审计报告》
11.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
12.审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
13.审议《公司2010年度报告及其摘要》
14.审议《关于调整公司独立董事年度津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 天舟文化 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举肖志鸿先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举赵伟立女士为公司第二届董事会董事；
（3）选举李巨龙先生为公司第二届董事会董事。
独立董事候选人：
（1）选举方加春先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举何红渠先生为公司第二届董事会独立董事。
2.审议《关于修改公司章程的议案》；
3.审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举周学明先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举廖兰芳女士为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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