| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年董事会工作报告》
3.00 《2023年监事会工作报告》
4.00 《2023年财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年董事会工作报告》
3.00 《2022年监事会工作报告》
4.00 《2022年财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于确认公司董事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额和用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
12.00 《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》
13.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2022-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》
2.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额和用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于设立募集资金专项账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举李跃先先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.02 选举胡代荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.03 选举刘卫斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
16.04 选举石凌涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举熊超先生为公司第五届董事会独立董事候选人
17.02 选举徐锐敏先生为公司第五届董事会独立董事候选人
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举李润波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
18.02 选举王杏香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年董事会工作报告》
3.00 《2021年监事会工作报告》
4.00 《2021年财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7.00 《关于签署<合作协议>暨增资全资子公司及增加项目投资金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年董事会工作报告》
3.00 《2020年监事会工作报告》
4.00 《2020年财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》
7.00 《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于划转母公司资产、负债至全资孙公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2020-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案
5.00 《关于续聘2020年审计机构的议案》
6.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
8.00 《关于向有关商业银行申请综合授信额度的公告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
2.00 《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2018年度董事会工作报告》；
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告》；
4、审议《2018年度利润分配预案》；
5、审议《公司2018年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举李跃先先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡代荣女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘卫斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举为肖海斌先生公司第四届董事会非独立董事
1.05选举刘天学先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举李国强先生为公司第四届董事会独立董事
1.07 选举陈谦先生为公司第四届董事会独立董事
1.08 选举徐锐敏先生为公司第四届董事会独立董事
2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2018-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》
7.00 《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
9.00 《关于公司2018年日常关联交易计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
|
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为子公司提供担保的议案》
2.00《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
9、审议《关于公司2017年日常关联交易计划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、逐项审议《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案；
2、本次募集配套资金方案的发行对象和认购方式；
3、本次募集配套资金方案的发行方式；
4、本次募集配套资金方案的定价基准日及发行价格；
5、本次募集配套资金方案的发行数量；
6、本次募集配套资金方案的股份锁定期安排；
7、其他调整；
二、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案调整不构成重大调整的议案》；
三、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）签署关于<太阳鸟游艇股份有限公司重大资产重组募集配套资金之附条件生效的股份认购协议>的终止协议的议案》；
四、审议《关于公司与珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
五、审议《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘要>的议案》；
六、审议《关于以自有资金向公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司增资12000万元的议案》；
七、审议《关于为公司全资子公司长沙太阳鸟游艇有限责任公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案的议案》
（一）发行股份购买资产方案
1.1交易对方和标的资产
1.2定价原则及交易价格
1.3对价支付方式
1.4标的资产权属转移及违约责任
1.5过渡期损益安排
1.6滚存未分配利润的安排
1.7决议的有效期
1.8发行股份的种类和面值
1.9发行对象和认购方式
1.10发行方式
1.11定价基准日及发行价格
1.12发行价格调整方案
1.13发行数量
1.14锁定期安排
1.15上市地点
1.16盈利预测补偿期间
1.17承诺利润数的确定
1.18实际净利润与承诺利润数差异的确定
1.19实际净利润与承诺利润数差异补偿方式
1.20减值测试
1.21股份补偿的具体实施安排
（二）本次募集配套资金方案
1.22发行股份的种类和面值
1.23发行对象和认购方式
1.24发行方式
1.25定价基准日及发行价格
1.26发行价格调整方案
1.27募集配套资金金额
1.28发行数量
1.29募集配套资金的用途
1.30股份锁定期安排
1.31本次发行前公司滚存未分配利润的处置
1.32上市地点
1.33决议有效期
议案3《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
议案4《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、天通控股股份有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）及周蓉签署<发行股份购买资产协议>以及公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
议案5《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司、珠海横琴蓝本股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴凤巢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区深华腾二十二号股权投资中心（有限合伙）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）签署<股份认购协议>的议案》
议案6《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案7《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案8《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
议案9《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
议案10《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
议案11《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
议案12《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案13《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
议案14《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
议案15《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
议案16《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇股份有限公司向有关商业银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
9、审议《关于公司2016年日常关联交易计划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2016-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》
2、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
（一）发行股份购买资产
1.1交易方式、交易标的和交易对方
1.2交易价格或定价依据
1.3交易对价支付方式
1.4交易标的过渡期损益
1.5权属转移义务
1.6股票种类和面值
1.7发行方式和对象
1.8发行价格
1.9发行数量
1.10上市地点
1.11限售期
1.12滚存利润分配方案
1.13决议有效期
（二）发行股份募集配套资金
1.14股票种类和面值
1.15发行方式和对象
1.16发行价格
1.17发行数量
1.18上市地点
1.19限售期
1.20滚存利润分配方案
1.21募集资金用途
1.22决议有效期
议案2《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
议案3《关于<太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
议案4《关于本次发行股份购买资产符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》
议案5《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签署发行股份购买资产的协议之补充协议的议案》
议案6《关于提请公司股东大会同意湖南太阳鸟控股有限公司免予向全体股东发出收购要约的议案》
议案7《关于董事会对本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案8《关于公司发行股份购买资产的相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》
议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
议案11《关于填补本次发行股份购买资产摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》
议案12《关于修订<太阳鸟游艇股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案13《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
议案14《关于公司及子公司进行对外股权投资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续筹划本次停牌相关重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
7、审议《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
9、审议《关于公司2015年日常关联交易计划的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李跃先先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举皮长春先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举刘卫斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举赵峥先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举李荻辉女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举颜爱民先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举李国强先生为公司第三届董事会独立董事
议案3审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举李润波先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2选举何少康先生为公司第三届监事会非职工监事
议案4审议《关于对外投资在珠海横琴新区设立融资租赁公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2014-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价方式
2.5发行数量
2.6锁定期安排
2.7募集资金数量和用途
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》；
7、审议《关于公司分别与李跃先等五名发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会批准李跃先免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、审议《关于选举陈志杰先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度财务决算报告》；
（4）审议《2013年度利润分配方案》；
（5）审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
（6）审议《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金及募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海分行（含辖属支行）申请13000万元授信并由公司提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）；
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票的种类、来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况；
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期，限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格及其确定方法，限制性股票的授予价格及其确定方法；
（6）股票期权的获授条件、行权条件，限制性股票的获授条件、解锁条件、回购与注销原则；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）激励计划的会计处理；
（9）公司授予权益的程序、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权、激励对象行权/解锁的程序；
（10）公司与激励对象的权利和义务；
（11）激励计划的变更、终止及其他事项；
（12）预留股票期权和预留限制性股票的实施计划；
2、审议《太阳鸟游艇股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《2012年度财务决算报告》；
（4）审议《2012年度利润分配方案》；
（5）审议《2012年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于部分变更募投项目及调整募投项目投资进度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年度财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案》；
（5）审议《2011年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于以部分主营业务相关的运营资金追加投入募投项目<高性能复合材料船艇扩能建设项目>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事的议案》
2、《关于选举公司第二届非职工代表监事的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2011-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记手续等相关一切事宜的议案》；
4、《关于珠海太阳鸟游艇制造有限公司向花旗银行(中国)有限公司申请310万美元融资额度并由公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于选举李荻辉女士为独立董事的议案》；
3、《关于使用部分主营业务相关的运营资金向全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司增资的议案》；
4、《关于使用部分主营业务相关的运营资金向全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》，届时独立董事将在2010年年度股东大会上述职；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度经审计的财务报告》；
（6）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于选举皮长春先生任董事的议案》；
（9）《关于修订〈太阳鸟游艇股份有限公司章程〉的临时提案》
（10）《关于向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请综合授信8000万元的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚光科技 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会办理有关公司工商变更登记手续等相关一切事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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