| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2023年度报告全文及摘要》
2.00 提案2《2023年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2023年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2023年度财务决算报告》
5.00 提案5《2023年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于修改公司章程的议案》
8.00 提案8《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》
9.00 提案9《关于修订会计师事务所选聘专项制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划(草案)及摘要》
2.00 提案2《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
3.00 提案3《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修订独立董事工作制度的议案》
2.00 提案2《关于修改公司章程的议案》
3.00 提案3《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 提案2《2022年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2022年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2022年度财务决算报告》
5.00 提案5《2022年度利润分配预案》
6.00 提案6《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举万峰先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举申屠献忠先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举钱峰先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘极地女士为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举程海晋先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举曾繁礼先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘志权先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举陈炜明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杜学志先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于第六届董事会董事津贴标准的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-06 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2022-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举独立董事的议案》
2.00 提案2《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》
7.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于向商业银行申请综合授信的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
5.00 《关于修订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于会计政策变更的议案》
8.00 《关于向关联方租售公租房的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举万峰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举申屠献忠先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈砚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举邝志刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举程虹先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举曾繁礼先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举陈炜明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举欧瑾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》
5.00 《关于变更2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举万峰先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举申屠献忠先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈砚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举邝志刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举张汉斌先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举程虹先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘生明先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举陈炜明先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举欧瑾女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于<华测检测认证集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事项的议案》
11.00 《关于公司与关联方共同收购股权暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
2.00 审议《关于<华测检测认证集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》；
4.00 审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 审议《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2018-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及摘要》
2.00 《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于提名董事候选人的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于变更募集资金用途的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于未来三年股东回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于调整募投项目投资明细的议案》
2.00《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00《关于更换会计师事务所的议案》
4.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要》；
2、审议《华测检测认证集团股份有限公司首期员工持股计划管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016 年度董事会工作报告》；
2.审议《2016 年度监事会工作报告》；
3.审议《2016 年度报告全文及摘要》；
4.审议《2016 年度财务决算报告》；
5.审议《2016 年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
7.审议《关于调整募集资金投资项目计划的议案》；
8.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》；
9.审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2016年度应补偿股份的议案》；
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》；
11.审议《2017年度董事薪酬方案的议案》；
12.审议《2017年度监事薪酬方案的议案》；
13.审议《关于向商业银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》
2．审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1.01 万峰
议案1.02 万峻
议案1.03 陈砚
议案1.04 邝志刚
议案2 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案2.01 张汉斌
议案2.02 程虹
议案2.03 刘佳勇
议案3 《关于选举第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
议案3.01 曾昭龙
议案3.02 陈炜明
议案4 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案5 《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》
议案6 《关于使用超募资金用于其他募投项目的议案》
议案7 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案8 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
议案9 《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2015年度董事会工作报告》
2.审议《2015年度监事会工作报告》
3.审议《2015年度报告全文及摘要》
4.审议《2015年度财务决算报告》
5.审议《2015年度利润分配预案》
6.审议《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》
10.审议《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅2015年度应补偿股份的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 定价基准日、发行价格及定价方式
2.4 发行对象及认购方式
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
10、审议《关于调整董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议拟审议的议案如下：
1．审议《2014年度董事会工作报告》
2．审议《2014年度监事会工作报告》
3. 审议《2014年度报告全文及摘要》
4. 审议《2014年度财务决算报告》
5. 审议《2014年度利润分配预案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司变更名称及修改<公司章程>相应条款的议案》
2．审议《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
3. 审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
2．审议《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》
3．审议《关于调整临床前CRO研究基地募投项目的议案》
4．审议《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司提供担保的议案》
5．审议《关于增补公司董事的议案》（非独立董事候选人）
5.1 陈砚
5.2 邝志刚
6．审议《关于增补公司独立董事、审计委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议拟审议的议案如下：
1．审议《2013年度董事会工作报告》
2．审议《2013年度监事会工作报告》
3. 审议《2013年度报告全文及摘要》
4. 审议《2013年度财务决算报告》
5. 审议《2013年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
9. 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》
9.1 交易方案概况
9.2 标的资产及交易对方
9.3 标的公司的定价原则及交易价格
9.4 发行股票的种类和面值
9.5 发行方式及发行对象
9.6 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
9.7 发行股份的数量
9.8 上市地点
9.9 本次发行股份的锁定期
9.10 期间损益归属
9.11 募集的配套资金用途
9.12 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
9.13 交易标的办理权属转移的合同义务
9.14 本次决议的有效期
10. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
11. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12. 审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的协议书〉的议案》
13. 审议《关于签署附条件生效的〈深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议〉的议案》
14. 审议 《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的协议书之补充协议>的议案》
15. 审议《关于签署<深圳市华测检测技术股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
16. 审议《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
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| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
包括以下子议案：
1.1 选举万峰先生为第三届董事会董事
1.2 选举万里鹏先生为第三届董事会董事
1.3 选举郭冰先生为第三届董事会董事
1.4 选举郭勇先生为第三届董事会董事
1.5 选举夏云先生为第三届董事会董事
1.6 选举徐帅军先生为第三届董事会董事
1.7 选举田景亮先生为第三届董事会独立董事
1.8 选举杨斌先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举刘胜军先生为第三届董事会独立董事
2．审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
包括以下子议案：
2.1 选举陈怀菊女士为第三届监事会监事
2.2 选举陈洪梅女士为第三届监事会监事
3．审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2012年度董事会工作报告》
2) 审议《2012年度监事会工作报告》
3) 审议《2012年报全文及摘要》
4) 审议《2012年度财务决算报告》
5) 审议《2012年度利润分配预案》
6) 审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8) 审议《关于变更华东检测基地募投项目实施方案的议案》
9) 审议《关于节余募集资金和超募资金使用计划的议案》
10) 审议《关于2013年公司债务性融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于变更医学检验中心超募资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2012年中期利润分配预案》
2) 审议《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》
3) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5) 审议《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信事宜的议案》
6) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2011年度董事会工作报告》
2) 审议《2011年度监事会工作报告》
3) 审议《2011年度报告及其摘要》
4) 审议《2011年度财务决算报告》
5) 审议《2011年度利润分配预案》
6) 审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案)修订稿》
2、审议《股票期权激励计划实施考核办法》（该议案于2011年8月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，全文详见证监会指定创业板信息披露网站）
3、审议《深圳市华测检测技术股份有限公司股票增值权激励计划（草案）修订稿》
4、审议《股票增值权激励计划实施考核办法》（该议案于2011年8月8日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，全文详见证监会指定创业板信息披露网站）
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权和增值权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案；
2) 审议《关于补选第二届监事会监事》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2010年度董事会工作报告》的议案
2) 审议《2010年度监事会工作报告》的议案
3) 审议《2010年度经审计财务决算报告》的议案
4) 审议《﹤2010年度报告﹥及其摘要》的议案
5) 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本》的议案
6) 审议《董事会关于2010年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
7) 审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改公司章程的议案》；
（2）审议《关于变更桃花源检测基地建设项目募集资金使用计划的议案》；
（3）审议《关于使用节余募集资金投资华测临床前CRO研究基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2010-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2010-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉》的议案；
2) 审议《关于注销广州市华测检测有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《2009 年度董事会工作报告》；
2) 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3) 审议《2009 年度经审计财务决算报告》；
4) 审议《﹤2009 年度报告﹥及其摘要》；
5) 审议《关于续聘2010 年度审计机构》的议案；
6) 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；
7) 审议《董事会关于2009 年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案；
8) 审议《关于桃花源检测基地募投项目部分投资内容实施主体变更》的议案；
9) 审议《关于使用超募资金设立中国总部及华南检测基地》的议案；
10) 审议《关于使用超募资金扩充上海检测基地》的议案；
11) 审议《关于使用超募资金归还银行贷款及补充流动资金》的议案；
12) 审议《关于使用超募资金用于投资与并购事项》的议案；
13) 审议《关于使用超募资金用于信息化系统建设项目》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于改聘会计师事务所的议案；
（2）审议关于选举杨斌为独立董事的议案；
（3）审议关于修改《公司章程》的议案；
（4）审议关于调整独立董事津贴的议案；
（5）审议《会计师事务所选聘专项制度》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 华测检测 |
| 公告日期 | 2009-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司首次公开发行后注册资本变更的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于成立薪酬与考核委员会的议案。
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| 审议内容 | |
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