| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：2023年度董事会工作报告
2.00 议案二：2023年度监事会工作报告
3.00 议案三：2023年度报告及报告摘要
4.00 议案四：2023年度财务决算方案
5.00 议案五：2023年度利润分配预案
6.00 议案六：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
8.00 议案八：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
9.00 议案九：未来三年(2024-2026)股东回报规划
10.00 议案十：关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一:关于控股子公司漳州灿坤签署《<灿坤集团到漳州投资合作备忘录>之补充备忘录》的议案
2.00 议案二:关于控股子公司漳州灿坤签署《灿坤工业园区改造过渡期厂房租赁合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：2022年度董事会工作报告
2.00 议案二：2022年度监事会工作报告
3.00 议案三：2022年度报告及报告摘要
4.00 议案四：2022年度财务决算方案
5.00 议案五：2022年度利润分配预案
6.00 议案六：续聘会计师事务所的议案
7.00 议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
9.00 议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
10.00 议案十：关于公司董事会换届改选董事的议案
10.01 选举蔡渊松先生为公司第十一届董事会董事
10.02 选举林技典先生为公司第十一届董事会董事
10.03 选举王友良先生为公司第十一届董事会董事
10.04 选举蔡秉夆先生为公司第十一届董事会董事
11.00 议案十一：关于公司第十一届董事会董事长薪酬的议案
12.00 议案十二：关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案
13.00 议案十三：关于公司董事会换届改选独立董事的议案
13.01 选举刘鹭华先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举吴益兵先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 议案十四：关于公司第十一届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
15.00 议案十五：关于公司第十一届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
16.00 议案十六：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案
16.01 选举杨永全先生为公司第十一届监事会股东代表监事
16.02 选举丁红明先生为公司第十一届监事会股东代表监事
17.00 议案十七：关于公司第十一届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2022-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：2021年度报告及报告摘要
2.00 议案二：2021年度董事会工作报告
3.00 议案三：2021年度监事会工作报告
4.00 议案四：2021年度财务决算方案
5.00 议案五：2021年度利润分配预案
6.00 议案六：2022年度日常关联交易预计案
7.00 议案七：续聘会计师事务所的议案
8.00 议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案
9.00 议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案
10.00 议案十：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案
11.00 议案十一：仅补选一位公司董事蔡秉夆
12.00 议案十二：关于修订《公司章程》的议案
13.00 议案十三：关于修订公司章程附件《股东大会议事规则》的议案
14.00 议案十四：关于修订公司章程附件《董事会议事规则》的议案
15.00 议案十五：关于修订公司章程附件《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：审议2020年度报告及报告摘要
2.00 议案二：审议2020年度董事会工作报告
3.00 议案三：审议2020年度监事会工作报告
4.00 议案四：审议2020年度财务决算方案
5.00 议案五：审议2020年度利润分配预案
6.00 议案六：审议2021年度日常关联交易预计案
7.00 议案七：续聘会计师事务所的议案
8.00 议案八：审议关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
9.00 议案九：审议关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案
10.00 议案十：未来三年(2021-2023)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019 年度报告及报告摘要
2.00 2019 年度董事会工作报告
3.00 2019 年度监事会工作报告
4.00 2019 年度财务决算方案
5.00 2019 年度利润分配预案
6.00 2020 年度预计日常关联交易案
7.00 关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
8.00 关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于公司董事会换届改选董事的议案
9.01 选举潘志荣先生为公司第十届董事会董事
9.02 选举蔡渊松先生为公司第十届董事会董事
9.03 选举陈彦君先生为公司第十届董事会董事
9.04 选举林技典先生为公司第十届董事会董事
9.05 选举王友良先生为公司第十届董事会董事
10.00 关于公司第十届董事会董事长薪酬的议案
11.00 关于公司第十届董事会董事薪酬的议案
12.00 关于公司董事会换届改选独立董事的议案
12.01 选举葛晓萍女士为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举刘鹭华先生为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举吴益兵先生为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于公司第十届董事会独立董事（审计委员会召集人）薪酬的议案
14.00 关于公司第十届董事会独立董事（非审计委员会召集人）薪酬的议案
15.00 关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案
15.01 选举杨永全先生为公司第十届监事会股东代表监事
15.02 选举丁红明先生为公司第十届监事会股东代表监事
16.00 关于公司第十届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2019-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于补选监事的议案
1.01 补选丁红明先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：2018年年度报告全文及报告摘要
2.00 议案二：2018年度董事会工作报告
3.00 议案三：2018年度监事会工作报告
4.00 议案四：2018年度财务决算方案
5.00 议案五：2018年度利润分配预案
6.00 议案六：2019年度预计日常关联交易议案
7.00 议案七：续聘审计会计师事务所的议案
8.00 议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用的议案
9.00 议案九：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
10.00 议案十：关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
11.00 议案十一：关于修订《公司章程》的议案
12.00 议案十二：关于补选监事的议案
12.01 补选徐霄菀为公司第九届监事会监事
13.00 议案十二：关于补选董事的议案
13.01 补选徐德耕为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于会计政策变更的议案
2.00 议案二：关于控股孙公司上海灿坤签署(二期厂区)征收补偿协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案
2.00 议案二：关于补选董事的议案
2.01 补选何宗原为公司第九届董事会董事
2.02 补选杨舜龙为公司第九届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：2018年年度预计日常关联交易案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00议案一：2017年年度报告及报告摘要
2.00议案二：2017年年度董事会工作报告
3.00议案三：2017年年度监事会工作报告
4.00议案四：2017年年度财务决算方案
5.00议案五：2017年年度利润分配预案
6.00议案六：2018年年度预计日常关联交易案
7.00议案七：续聘审计会计师事务所的议案
8.00议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年度审计费用的议案
9.00议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
10.00议案十：未来三年（2018-2020）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一：续聘审计会计师事务所的议案
2.00 议案二：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2017-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2016年年度董事会工作报告
议案二：2016年年度监事会工作报告
议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案
议案四：2016年年度报告及报告摘要
议案五：2016年年度财务决算方案
议案六：2016年年度利润分配预案
议案七：2017年年度预计日常关联交易案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事
9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事
9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事
9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事
议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案
议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事
12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事
12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事
议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案
议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案
议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事
15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事
议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2015年年度报告及报告摘要
议案2：2015年年度董事会工作报告
议案3：2015年年度监事会工作报告
议案4：2015年年度财务决算方案
议案5：2015年年度利润分配预案
议案6：2016年年度预计日常关联交易案
议案7：续聘审计会计师事务所的议案
议案8：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年度审计费用的议案
议案9：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：2014年年度报告及报告摘要
议案二：2014年年度董事会工作报告
议案三：2014年年度监事会工作报告
议案四：2014年年度财务决算方案
议案五：2014年年度利润分配预案
议案六：2015年年度预计日常关联交易案
议案七：续聘审计会计师事务所的议案
议案八：支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年年度审计费用的议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案
议案十一：未来三年（2015-2017）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司2013年年度报告及报告摘要
议案二：审议2013年度董事会工作报告
议案三：审议2013年度监事会工作报告
议案四：审议公司2013年度财务决算方案
议案五：审议公司章程修订议案
议案六：审议公司2013年度利润分配预案
议案七：审议公司2014年度预计日常关联交易案
议案八：续聘审计会计师事务所议案
议案九：支付瑞华会计师事务所2014年度审计费用的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案
议案十一：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案
议案十二：关于公司董事会换届改选董事的议案（采用累积投票）
12.01选举潘志荣先生为公司第八届董事会董事
12.02选举庄兴先生为公司第八届董事会董事
12.03选举陈彦君先生为公司第八届董事会董事
12.04选举谈子畅先生为公司第八届董事会董事
议案十三：关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案
议案十四：关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
议案十五：关于公司董事会换届改选独立董事的议案（采用累积投票）
15.01选举涂连东先生为公司第八届董事会独立董事
15.02选举汤金木先生为公司第八届董事会独立董事
15.03选举白劭翔先生为公司第八届董事会独立董事
议案十六：关于公司第八届董事会独立董事涂连东薪酬的议案
议案十七：关于公司第八届董事会独立董事汤金木、白劭翔薪酬的议案
议案十八：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案（采用累积投票）
18.01选举罗青兴先生为公司第八届监事会股东代表监事
18.02选举杨永全先生为公司第八届监事会股东代表监事
议案十九：关于公司第八届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于改聘审计会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2012年度董事会工作报告
议案二：审议2012年度监事会工作报告
议案三：审议公司2012年度财务决算方案
议案四：审议公司2012年度利润分配预案
议案五：审议公司2013年度预计日常关联交易案
议案六：变更审计会计师事务所议案
议案七：支付会计师事务所2013年度审计费用的议案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品投资的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司章程修订议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司章程修订议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于公司拟实施缩股的议案
议案二：公司章程修订议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司章程修订议案；
议案二：关于房产租赁协议变更暨关联交易案；
议案三：关于改选第七届监事会股东代表监事的议案；
议案四：关于现金分红股东回报规划议案；
议案五：公司章程修订议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2011年度董事会工作报告
议案二：审议2011年度监事会工作报告
议案三：公司章程修订案
议案四：审议公司2011年度财务决算方案
议案五：审议公司2011年度利润分配预案
议案六：审议公司2012年度预计日常关联交易案
议案七：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案
议案八：支付利安达会计师事务所有限责任公司2012年度审计费用的议案
议案九：审议控股子公司漳州灿坤借用外债暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于控股子公司漳州灿坤收购英升发展股权暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于房产出租暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2010年度董事会工作报告
议案二：审议2010年度监事会工作报告
议案三：审议公司2010年度财务决算方案
议案四：审议公司2010年度利润分配预案
议案五：审议公司2011年度预计日常关联交易案
议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案
议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2011年度审计费用的议案
议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA提供担保的议案
议案十：关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案
议案十一：关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案
议案十二：关于选举庄兴为公司第七届董事会董事的议案
议案十三：关于选举陈彦君为公司第七届董事会董事的议案
议案十四：关于选举潘志荣为公司第七届董事会董事的议案
议案十五：关于选举陆建新为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十六：关于选举葛晓萍为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十七：关于选举涂连东为公司第七届董事会独立董事的议案
议案十八：关于公司第七届董事会董事长薪酬的议案
议案十九：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
议案二十：关于公司第七届董事会独立董事葛晓萍薪酬的议案
议案二十一：关于公司第七届董事会独立董事陆建新、涂连东薪酬的议案
议案二十二：关于选举罗青兴为公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案二十三：关于选举魏学忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案二十四：关于公司第七届监事会股东代表监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：公司章程修订案
议案二：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案
议案三：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案
议案四：关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2009 年度董事会工作报告
议案二：审议2009 年度监事会工作报告
议案三：审议公司2009 年度财务决算方案
议案四：审议公司2009 年度利润分配预案
议案五：审议公司2010 年度预计日常关联交易案
议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案
议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司2010 年度审计费用的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2008 年度董事会工作报告
议案二：审议2008 年度监事会工作报告
议案三：审议公司章程修订案
议案四：审议公司2008 年度财务决算方案
议案五：审议公司2008 年度盈利不分配预案。
议案六：审议公司2009 年度预计日常关联交易案
议案七：续聘利安达会计师事务所有限公司案
议案八：支付利安达会计师事务所有限公司2009 年度审计费用的议案
议案九：关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于借用外债变更第二阶段(USD2,700 万)借款利率及付息方式的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2007 年度董事会工作报告
议案二：审议2007 年度监事会工作报告
议案三：审议公司章程修订案
议案四：审议公司董事会换届改选及薪酬案，逐项表决
议案五：审议公司监事会换届改选及薪酬案，逐项表决
议案六：审议公司2007 年度财务决算方案
议案七：审议公司2007 年度盈利弥补以前年度亏损方案。
议案八：审议公司2008 年度预计日常关联交易案
议案九：续聘利安达信隆会计师事务所有限公司和审计费议案
议案十：关于公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议关于公司借用外债的议案
议案二：审议修订《背书保证作业管理办法》案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2007-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司担保方式的公告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2007-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司对控股子公司漳州灿坤实业有限公司提供担保的议案；
《关于漳州灿坤原股东变更对漳州灿坤增资方式的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2006年度董事会工作报告
议案二：审议2006年度监事会工作报告
议案三：审议公司章程修订案
议案四：审议独立董事工作制度
议案五：审议公司2006年度财务决算方案
议案六：审议公司2006年度弥补亏损方案。
议案七：审议公司2007年度日常关联交易案
议案八：续聘利安达信隆会计师事务所和德豪国际会计师事务所及酬劳议案
议案九：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议公司与三大控股股东按原持股比例对控股子公司漳州灿坤实业有限公司进行增资的议案
议案二：审议董事补选及薪酬案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2006-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议存货提列重大跌价损失案；
议案二：审议会计估计政策变动案。
1、应收款项备抵呆帐之会计估计变动及其影响；
2、固定资产折旧提列之会计估计变动及其影响。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司对控股子公司-漳州灿坤实业有限公司的担保议案
2、审议控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对本公司的担保议案
3、审议控股子公司-漳州灿坤实业有限公司对漳州灿坤南港电器有限公司的担保议案
4、审议变更审计会计师事务所及其报酬议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-08 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议2005年度董事会工作报告
议案二：审议2005年度监事会工作报告
议案三：审议公司2005年度财务决算方案
议案四：审议公司2005年度弥补亏损方案。
议案五：审议公司2005年年度报告
议案六：审议公司章程修订案
议案七：审议《股东大会议事规则》修订案
议案八：审议《董事会议事规则》修订案
议案九：审议《监事会议事规则》修订案
议案十：审议2006年度日常关联交易案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
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| 公司名称 | 闽灿坤 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于非上市外资股申请转为B股流通的议案》
议案二：审议公司部份章程修订案
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配