| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》
4.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13.00 《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举蔡祖明为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举沈勇为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王茶英为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蔡水埼为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李国平为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李伯钧为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举于建平为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
7.00 《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
10.01 第四届董事会内部董事(不含独立董事)的薪酬方案
10.02 第四届董事会外部董事(不含独立董事)的薪酬方案
10.03 第四届董事会独立董事的薪酬方案
10.04 第四届监事会监事的薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司增资并迁建厂房的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 祖名股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举蔡祖明为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举沈勇为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王茶英为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举蔡水埼为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举李国平为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举李伯钧为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李蓥为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举丁志军为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 关于选举吴彩珍为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举许慧为公司第四届监事会股东代表监事的议案
4.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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