| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2023年年度报告及摘要>的议案
2.00 关于<2023年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2023年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2023年度财务决算报告>的议案
5.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
2.00 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
4.00 关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5.00 关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事薪酬方案的议案
2.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于监事薪酬方案的议案
4.00 关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司章程>的议案
5.00 关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案
7.00 关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销2021年激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案
2.00 关于调整2021年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案
3.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
5.00 关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案
6.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2022年年度报告及摘要>的议案
2.00 关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3.00 关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4.00 关于<2022年度财务决算报告>的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2.00 关于独立董事薪酬方案的议案
3.00 关于非独立董事薪酬方案的议案
4.00 关于监事薪酬方案的议案
5.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
6.00 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8.00 关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
1.01 选举陈志杰先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举唐娟女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举石春和先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
2.01 选举阎磊先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举梁华权先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
3.01 选举刘芳兰女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱丹萍女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于修订公司相关治理制度的议案
9.01 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司股东大会议事规则》
9.02 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则》
9.03 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外担保管理制度》
9.04 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》
9.05 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司对外投资管理制度》
9.06 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司关联交易决策制度》
9.07 修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度》
10.00 关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》
2.00 《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2020年度审计费用的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 振邦智能 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于公司董事薪酬方案的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于公司监事薪酬方案的议案》
7、 《关于更换公司监事的议案》
7.01 选举何晓晓女士为第二届监事会非职工代表监事
7.02 选举刘芳兰女士为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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