| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12.00 《关于公司2023年度日常关联交易确认的议案》
13.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
14.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
13.00 《关于公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 需逐项表决：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格的向下修正条款
15.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股后股利的分配
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向公司原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 评级事项
15.20 募集资金存管
15.21 发行方案的有效期
16.00 《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
17.00 《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
21.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12.00 《关于公司2021年度日常关联交易确认和2022年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
22.00 《关于独立董事期满离任暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》
22.01 《选举李良琛先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举李忠明先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举谢武一先生为公司第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举周敏先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举黄继佳先生为公司第四届董事会独立董事》
2.02 《选举周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《选举徐家峰先生为公司第四届监事会监事》
3.02 《选举汪耀平先生为公司第四届监事会监事》
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2021-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司2021年度买方信贷业务提供对外担保的议案》
12.00 《关于公司2020年度日常关联交易确认和2021年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
17.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 思进智能 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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