| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于公司修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王志坚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举彭磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐一佳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举余寅萍女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举翁苗女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举任永平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孔烽先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张雅先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举周峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕立先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订<独立董事工作制度>的议案
2.00 关于公司修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于公司修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于公司修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司募投项目使用募集资金投资金额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于补选第三届董事会董事的议案
9.00 关于补选第三届监事会监事的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
16.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
17.00 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
18.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度利润分配预案的议案
5.00 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
8.00 关于补选第三届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
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| 公司名称 | 日久光电 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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