| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》
5.00 《2023年年度内部控制自我评价报告》
6.00 《2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
7.00 《2023年度审计报告》
8.00 未来三年股东回报规划(2024年-2026年)
9.00 2023年度利润分配方案
10.00 《2023年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
11.00 关于2024年度闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
14.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15.00 关于增加公司经营范围的议案
16.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止实施2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>及董事会专门委员会工作细则的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2023年度财务预算指标的议案
2.00 关于新增2023年度关联交易额度预计的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订公司相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案
2.00 关于首次公开发行前股东陈建华、廖才勇变更承诺的议案
3.00 关于变更公司注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度独立董事述职报告》
4.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2022年度社会责任报告》
6.00 《2022年年度内部控制自我评价报告》
7.00 《2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》
8.00 《2022年度审计报告》
9.00 关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 2022年度利润分配方案
11.00 《2022年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
12.00 关于部分募投项目延期的议案
13.00 关于2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
15.00 关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
16.00 关于2023年度向子公司提供担保额度的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
18.00 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
19.00 关于增加经营范围的议案
20.00 关于变更注册资本的议案
21.00 关于修订《公司章程》的议案
22.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
22.01 非独立董事李茂顺
22.02 非独立董事刘文波
22.03 非独立董事刘星
22.04 非独立董事王荣
23.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
23.01 独立董事张璐
23.02 独立董事蒋弘
23.03 独立董事梁舒楠
24.00 关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案
24.01 非职工代表监事彭波
24.02 非职工代表监事许翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《关于变更经营范围的议案》的议案
2.00 关于《关于变更注册资本的议案》的议案
3.00 关于《关于修订<公司章程>的议案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于《2021年度社会责任报告》的议案
6.00 关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《2021年年度内部控制自我评价报告》的议案
8.00 关于《2021年度审计报告》的议案
9.00 关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案
10.00 关于《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
11.00 关于《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案
12.00 关于2022年度闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
14.00 关于2021年限制性股票激励计划考核办法调整的议案
15.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
16.00 关于《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案
18.00 关于补选第二届董事会独立董事的议案
19.00 关于首次公开发行前股东罗渝陵变更承诺的议案
20.00 关于增加经营范围的议案
21.00 关于变更注册资本的议案
22.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年年度独立董事述职报告》的议案
4.00 关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
5.00 关于《2020年年度财务决算报告及2021年预算报告》的议案
6.00 关于《2020年年度审计报告》的议案
7.00 关于续聘公司2021年年度审计机构的议案
8.00 关于《2020年年度内部控制自我评价报告》的议案
9.00 关于《2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
10.00 关于《2020年年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案
11.00 关于公司2021年年度闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订公司相关管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2021-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司名称的议案》
5.00 《关于增加公司经营范围的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度独立董事述职报告》
4.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
5.00 《公司2019年财务度决算及2020年预算报告》；
6.00 《公司2019年度财务报告》；
7.00 《公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
8.00 《关于修订公司<章程>的议案》；
9.00 《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《公司2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
11.00 《关于公司2020年度闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
13.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
14.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
15.01 选举李茂顺先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举刘文波先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举王荣先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举张乐先生为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举廖才勇先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
16.01 选举刘星先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举徐丽霞女士为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举张洋女士为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
17.01 选举彭波先生为公司第二届监事会股东代表监事
17.02 选举许翔先生为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司经营范围的议案
2.00 关于修订公司〈章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 新大正 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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