| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事2023年薪酬及2024年薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举魏蕾女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举奂微微先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举赵绪新先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举田泽云先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举赵刚先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举梅运河先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举吴传娇女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举汪涛先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-01 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2023-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-21 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2023-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
10.00 《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12.00 《关于重新制定<投资者关系管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
2.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事、监事2020年薪酬及2021年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举廖彬斌先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举魏蕾女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举奂微微先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举张俊杰先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举田泽云先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举赵刚先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曾一龙先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举孙晓彦女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举杨云红先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于董事、监事2019年薪酬及2020年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
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| 公司名称 | 五方光电 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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