| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-11 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2023-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
9.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举李伟峰先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举向子琦先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举葛朋先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举周靖哲先生为第五届董事会非独立董事
9.05 选举张时涵女士为第五届董事会非独立董事
9.06 选举任朋军先生为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举丁立先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举高志勇先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举刘洪川先生为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举顾建一先生为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举陈帅祺先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于豁免公司控股股东及其一致行动人股份限售自愿性承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
2.00 关于修订《投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于购买董监高责任险的议案
8.00 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会基金管理办法》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1-3为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李伟峰先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郝萌乔女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举向子琦先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举郎安中先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举王毅民先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举葛朋先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举丁立先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举刘洪川先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举胡子建先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海龙先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
7.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于支付现金购买资产暨关联交易的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
1.01 补选高志勇先生为第三届董事会独立董事
1.02 补选刘洪川先生为第三届董事会独立董事
2.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整使用部分闲置募集资金额度进行现金管理的议案
2.00 关于调整使用部分闲置自有资金额度进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》
7.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于设立董事会基金并制定<北京新兴东方航空装备股份有限公司董事会基金管理办法>的议案》
9.00 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举戴岳先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举张进先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举张建迪先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举魏星先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举戴小林女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举郝萌乔女士为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举丁立先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举梅慎实先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举赵丽红女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡子建先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举张慧丽女士为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于制定<北京新兴东方航空装备股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于确定公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
6.00 《关于确定公司第三届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
2.00 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.00 《关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
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| 公司名称 | 新兴装备 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的提案
2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的提案
3.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的提案 |
| 审议内容 | |
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