| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2024年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
2.00 《关于为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举葛炳灶先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张建权先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举葛础先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举叶龙勤先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举虞希清先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举王亚卡先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举胡剑锋先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举屠迪女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举金群芳女士为第五届监事会监事
3.02 选举赵燕女士为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》
10.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行价格及定价原则
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金数额及用途
10.08 上市地点
10.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
10.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
11.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
16.00 《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
17.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司担保的议案》
2.00 《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购今飞凯达股份方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算的议案
5.00 关于公司2021年度财务预算的议案
6.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7.00 关于2021年度公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举张建权先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资年产200万件铝合金汽车轮毂自动化生产线建设项目的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举葛炳灶先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举何东挺先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举葛础先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶龙勤先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举虞希清先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举童水光先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘玉龙先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举杨庆华先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
3.01 选举金群芳女士为第四届监事会监事
3.02 选举赵燕女士为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算的议案
5.00 关于公司2020年度财务预算的议案
6.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于2020年度公司为子公司提供担保的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改<公司章程>及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行对象和认购方式
2.02 定价基准日、发行价格及定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
2.05 募集资金金额及用途
2.06 本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案(修订稿)
5.00 关于前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜(修订稿)的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司<未来三年(2020年-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产1000万件摩托车铝合金轮毂智能制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度报告及摘要的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算的议案
4.00 关于公司2019年度财务预算的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00 关于2019年度公司为子公司提供担保的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修改相应<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算的议案
5.00 关于公司2018年度财务预算的议案
6.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于为子公司提供担保的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
11.00 关于监事辞职及提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》
2.00审议《关于开展衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于全资子公司为母公司融资担保的议案》
2.00、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 今飞凯达 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第三届董事会非独立董事
1.01 选举葛炳灶先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举葛础先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举叶龙勤先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举戴耀平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举虞希清先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 选举公司第三届董事会独立董事
2.01 选举童水光先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘玉龙先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举杨庆华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 选举公司第三届监事会非职工代表监事
3.01 选举金群芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举许晓晓女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配